广西广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的
通知
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-019
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月27日 10点30分
召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月27日
至2023年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还需听取独立董事2022年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2023年4月27日公司第五届董事会第二十六、二十七次会议和公司第五届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第6项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间
2022年6月26日上午9：30-11：30，下午15：00-17：00。
（二） 登记地点：
广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董事会办公室。
（三）登记手续：
（1）自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件。委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、
法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件。委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、授权委托书（见附件1）。（以上复印件须加盖公司公章）。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东请留下
联系电话，以便联系。
股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。
（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东材料等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2022年6月27日上午10:15到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
会议联系人：何杨
联系地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董事会办公室
邮政编码：530028
电话号码：0771-5905955
传真号码：0771-2305955
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年6月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
广西广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月27日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-018
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于补选公司第五届董事会董事
及聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年6月6日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，公司控股股东广西广播电视台提名陈远程先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司2022年度股东大会选举；聘任陈远程先生为公司总经理，聘期与第五届董事会任期相同。
公司独立董事对本次提名公司第五届董事会董事候选人及聘任公司总经理发表了独立意见：
一、公司控股股东广西广播电视台提名陈远程先生为公司第五届董事会董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现该等被提名人有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第146条规定的情形，该被提名人不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。我们认为，该等被提名人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》和《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事候选人提名程序合法有效，同意提交公司股东大会选举。
二、对于董事会聘任陈远程先生为公司总经理，根据陈远程先生的教育背景、工作经历及公司的实际情况，本独立董事认为，陈远程先生的任职程序和资格符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，其具备担任公司总经理的专业知识、能力和资质，能够胜任相关职责的要求。我们同意聘任陈远程先生为公司总经理。
附件：陈远程先生简历
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年6月6日
陈远程先生简历：
陈远程，男，中国国籍，无境外居留权，1977年11月出生，工商管理硕士，高级经济师职称。历任广西南宁市计划委员会社会发展科科员、副科长，南宁市发展和改革委员会社会发展科科长、固定资产投资科科长；南宁建宁水务投资集团有限责任公司副总经理；南宁交通投资集团有限责任公司党委副书记、总经理，南宁交通投资集团有限责任公司党委书记、董事长；广西广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理；广西农村投资集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问（兼）。
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-017
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知和材料于2023年6月1日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年6月6日以通讯方式召开，应出席会议的董事14人，实际出席会议的董事14人。
本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、秦义参先生、蓝文永先生、曾富全先生、俞迁如先生、何立荣先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于提名第五届董事会董事候选人的议案
提名陈远程先生为第五届董事会董事候选人；
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权；
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（二）关于聘任公司总经理的议案
聘任陈远程先生为公司总经理；
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年6月6日
