西藏珠峰资源股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的
通知
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-020
西藏珠峰资源股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月28日 14点00分
召开地点：上海市静安区柳营路305号4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年4月27日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事第十二次会议审议通过后，于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。
2、登记时间：2023年6月27日9:00-17:00
3、登记地址：上海市静安区柳营路305号6楼会议室
4、联系电话：021-66284908
传 真：021-66284923
5、联 系 人：胡晗东、严国庆
六、其他事项
1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2023年6月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏珠峰资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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西藏珠峰资源股份有限公司
关于2022年度暨2023年
第一季度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年6月6日（星期二）下午14:00-15:00，西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）召开了2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，现将召开情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
公司于2023年5月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-023），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。
2023年6月6日（星期二）下午14:00-15:00，公司董事长黄建荣先生，副董事长兼总裁张杰元先生，独立董事兼审计委员会主任李秉心先生，董事会秘书兼副总裁胡晗东先生，财务总监宋孜谦先生共同出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题1：黄董，你觉得目前公司治理方面表现是否令你满意？投资者肯定是不甚满意的，后期有无改进的计划？
答复：您好。感谢您对公司治理问题提出中肯意见。我对公司治理存在的问题同样也不满意。正在着手进行整改、提高。谢谢。
问题2：你好，董事长，珠峰香港少数股东维摩亚洲是否已经和洪桥集团完成股权转让协议？
答复：您好。公司尚未收到相关信息。谢谢。
问题3：张董您好，说到阿里扎罗盐湖，据我所知同时拥有其探矿权的还有几家公司，以后公司对其进行开采是否会与其他公司冲突？公司将如何保证自己的合法权益。
答复：您好。相关矿权都有明确的区域划分，受到当地法律法规的保护。谢谢。
问题4：黄总，您好！股东们非常关心第二次提交环评进度与通过的机率！请您回复一下第二次什么时候提交环评，谢谢！
答复：您好。环评反馈回注方案解决水平衡问题非常关键，有助于项目环评的审核通过。预计10天左右将提交环评。谢谢。
问题5：黄董，您好，看到投资互动，公司明确10天左右再次提交环评，为了环评公司特向阿根廷提交30天延期，那么这次再次提交环评，是否有信心一次提交环评通过呢？
答复：您好。就环评反馈回注方案解决水平衡问题非常关键，有助于项目环评的审核通过。谢谢。
问题6：我对公司财务有些疑问，为什么去年第四季度会亏1.4亿，财务只对2023第一季度亏损解释是汇兑，没有解释2022年第四季度的亏损原因。
答复：您好。2022年第四季度，公司业绩下降主要系：1、产销量有所下降。生产计划执行不到位，塔中矿业产销量有所下降。2、产品销售价格下跌。公司产品销售价格挂钩LME金属价格。四季度较前三季度相比，锌、铅、铜价格均有下降，LME锌价格从上半年最高的4896美元下降至3000美元左右，铅价格也从2700美元高位回落到2200美元左右，铜价格也从上半年10000美元高点回落至8000美元左右。3、财务费用增加。塔吉克斯坦索莫尼兑人民币汇率从11月份后开始贬值，造成公司产生一定汇兑损失。同时公司三、四季度陆续收到嘉能可带息美元预付款以及江苏银行美元借款，受美元加息因素影响，财务费用中利息支出较前三季度有所增加。谢谢。
问题7：黄总好，如果阿根廷项目能够顺利通过环评，那没今年是否有机会能够进行试生产，目前的后续建设安排是怎样的呢？
答复：您好。阿根廷盐湖项目如获得环境影响声明书，后续项目开发大体还有几类工作：办理施工许可，组织落实现场施工，当地人员培训上岗等。按目前设备现状，如合作方积极配合努力，是有机会在年内进行调试相关工作的。谢谢。
问题8：黄总您好，目前国内碳酸锂市场价格混乱，电池厂都在说2025年碳酸锂会过剩，请问您是否仍旧对阿根廷盐湖项目有信心？
答复：您好。大宗商品的市场价格波动是正常合理的。我对市场碳酸锂价格长期看好的看法依然不变。阿根廷项目是一个高回报的项目，我对执行公司“一体两域的”战略充满信心。谢谢。
问题9：张董您好，请问阿根廷盐湖那边的项目基础设施建设进度如何
答复：您好。安赫莱斯湖尾卤坝及锂提取加工厂区地质工程勘察施工全部结束，勘察成果报告已提交设计单位。第一批淡水井完成完井工作；部分采卤生产井已经开始道路和井台建设，其中一口采井完成抽卤试验。阿里扎罗湖完成地质勘查前期踏勘和营地初步选址，将与工程勘查服务商合同签定后开展现场包括物探及钻探在内的勘查工作。谢谢。
问题10：请问一季度因为汇率问题产生的汇损，最近人民币本币贬值了，这一部分损益是否会在后面补回来？
答复：您好。一季度的汇兑损失主要是受塔吉克斯坦本币索莫尼兑人民币汇率贬值影响，报告期内索莫尼汇率贬值7.76%。从截至到5月底的汇率市场分析，二季度索莫尼兑人民币汇兑略有升值。是否形成一定比例的汇兑收益，要看整个二季度索莫尼兑人民币汇率变动情况。谢谢！
问题11：黄总您好，请介绍一下阿根廷项目的环评的实际进展情况，以及接下来的工作计划，未来阿根廷项目开发的资金安排如何实现？
答复：您好。为了更全面、完整的答复环评报告申请收到的反馈意见，公司控股的阿根廷孙公司已于4月底向当地政府部门递交了30个工作日的延期申请并获准。现场团队正与相关专业机构紧张而有序的推进报告修订和补充工作，目前预计10天左右定稿提交。公司总部也在积极协助和支持，并将做好后续进展的合规信披。资金方面，公司会通过自筹及市场化方式，筹集项目开发所需资金。谢谢！
问题12：尊敬的黄董，鉴于贵司混乱且毫无执行力的团队，请问有无人才优化计划以改善公司管理能力及业内口碑？另外请问董秘：您及证代在回答投资者提问及电话咨询时是否可以有负责任的态度、及时且专业的回复相关关切？
答复：您好。我已注意到公司管理中存在的执行力等问题。目前，公司正以全球化招聘为基础，员工中长期持股计划及绩效考核为辅，将公司业绩和员工收入深度绑定，不断改善和提高公司的管理能力。您的意见我们收到了，我会责成相关部门和人员在后续沟通中，以专业、合规的方式和投资者进行沟通。谢谢。
问题13：你好，贵司和洪桥集团的合作进展到哪个阶段？有没有可能两家谈不拢，无法合作的可能。
答复：您好。双方目前正在就合作协议等进行商务谈判，在保障各方利益的前提下进行合作事项的商讨。如有明确结果，公司将及时进行公告。谢谢。
问题14：选择合作伙伴出资、出让香港公司部分股权的方式是不是可以满足项目资金需求，定向增发是不是没有必要了？
答复：您好。选择合作伙伴出资、出让香港公司部分股权的方式可以满足盐湖项目资金需求。公司同时进行非公开发行事项获取资金亦有利于公司长远发展。谢谢。
三、其他事项
关于公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会召开的详细情况，请详见上证所信息网络有限公司路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2023年6月7日
