新大陆数字技术股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-019

新大陆数字技术股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月26日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第十七次会议的通知，并于2023年6月6日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意召开公司2022年年度股东大会。股东大会的召开时间、地点等事项具体详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2023年6月7日

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-020

新大陆数字技术股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开了第八届董事会第十七次会议，会议决定于2023年6月28日召开公司2022年年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会；

2、召集人：公司第八届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年6月28日（星期三）上午10:30。

（2）网络投票时间为：2023年6月28日。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月28日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准；

6、会议的股权登记日：2023年6月19日（星期一）；

7、出席对象：

（1）2023年6月19日（股权登记日）下午收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室。

二、会议审议事项

■

其他事项：听取公司独立董事2022年度述职报告，本事项无需审议。

特别说明：

1、第1、3-8项提案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，第2项提案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过（上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的相关公告及其附件，公告编号2023-006，2023-007；

2、第1-6、第8项提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第7项提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

3、上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（委托人）的有效身份证件、股票账户卡和自然人股东出具的授权委托书办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、和法人股东出具的授权委托书办理登记。

（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

2、登记时间：2023年6月27日9:00-12:00和13:30-17:30；

3、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部；

4、会议联系方式

（1）联系地址：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

（2）联系人：杨晓东

（3）联系电话（传真）：0591-83979997

（4）邮编：350015

5、会议费用

与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、公司第八届董事会第十七次会议决议；

3、公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2023年6月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360997；投票简称：大陆投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准。如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2023年6月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年6月28日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

新大陆数字技术股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席新大陆数字技术股份有限公司2022年年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的，被委托人可/不可按自己的意思表决。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

■

一、委托人情况

1、委托人签名（法人盖章）：

2、委托人身份证件号码或营业执照注册号：

3、委托人股东账户：

4、委托人持股股份性质和数量：

二、受托人情况

1、受托人签名：

2、受托人身份证号：

三、授权委托书签发日期和有效期限

1、签发日期：

2、有效期限：