广东粤海饲料集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-059

广东粤海饲料集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年6月7日14:00。

（2）网络投票时间：2023年6月7日（周三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月7日的交易时间9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月7日9:15--15:00。

2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人：

（1）会议召集人：公司董事会。

（2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。

5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的股东情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计10名，代表有表决权股份数482,373,099股，占公司股份总数的68.9104％。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东代表4名，代表有表决权股份数482,173,999股，占公司股份总数的68.8820%；通过网络投票的股东6名，代表有表决权股份数199,100股，占公司股份总数的0.0284％。

出席本次股东大会表决的股东中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共6名，代表有表决权股份数199,100股，占公司股份总数的0.0284％。其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东6名，代表有表决权股份数199,100股，占公司股份总数的0.0284％。

2、出席会议的其他人员

（1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席本次会议；

（2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师武建设、张伟敏列席本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）非累积投票提案表决结果

1、总体情况

■

2、中小股东表决情况

■

三、律师出具的法律意见书

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）见证律师：武建设、张伟敏

（三）结论性意见：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

四、备查文件

（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第二次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年6月8日