昆山东威科技股份有限公司
首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2022-023

昆山东威科技股份有限公司

首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的战略配售股份数量为2,723,200股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次上市流通日期为2023年6月15日

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年5月6日出具的《关于同意昆山东威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1585号），东威科技获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股)36,800,000股。2021年6月15日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为147,200,000股，其中有限售条件流通股113,729,928股，占公司总股本的77.2622%；无限售条件流通股33,470,072股，占公司总股本的22.7378%。具体情况详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东威科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，系安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）全资子公司安信证券投资有限公司所持战略配售限售股份，限售股股东数量为1名，对应的股份数量为2,723,200股（包含限售期间实施资本公积金转增增加的股份），占公司股本总数1.25%。该部分限售股份限售期为自公司股票上市之日起24个月，现限售期即将届满，将于2023年6月15日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行股份的战略配售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量变化情况为：

公司2023年4月28日召开2022年年度股东大会审议通过《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.40元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。公司以2023年5月18日为股权登记日实施权益分派，实施完毕后公司总股本由147,200,000股变更为217,856,000股，安信证券投资有限公司持有的限售股份由1,840,000股变更为2,723,200股，占总股本比例为1.25%，持股比例保持不变。

除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东安信证券投资有限公司所作承诺，获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺。保荐机构对公司本次首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为2,723,200股

本次上市流通的战略配售股份数量为2,723,200股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2023年6月15日

（三）限售股上市流通明细清单

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限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《安信证券股份有限公司关于昆山东威科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023年6月8日