深圳市振业（集团）股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2023-019
债券代码：148280 债券简称：23振业01
深圳市振业（集团）股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年6月8日14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2023年6月8日9:15至15:00期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：董事会临时负责人李伟。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份503,708,724股，占上市公司总股份的37.3119％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份499,466,848股，占上市公司总股份的36.9977％。通过网络投票的股东28人，代表股份4,241,876股，占上市公司总股份的0.3142％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份4,320,576股，占上市公司总股份的0.3200％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份78,700股，占上市公司总股份的0.0058％。通过网络投票的中小股东28人，代表股份4,241,876股，占上市公司总股份的0.3142％。
3、公司董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）审议通过《董事会2022年度工作报告》
总表决情况：
同意502,710,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.8019％；反对894,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776％；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意3,322,776股，占出席会议的中小股东所持股份的76.9059％；反对894,800股，占出席会议的中小股东所持股份的20.7102％；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3839％。
（二）审议通过《2022年度监事会报告》
总表决情况：
同意502,710,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.8019％；反对894,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776％；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意3,322,776股，占出席会议的中小股东所持股份的76.9059％；反对894,800股，占出席会议的中小股东所持股份的20.7102％；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3839％。
（三）审议通过《2022年年度报告》
总表决情况：
同意502,710,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.8019％；反对894,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776％；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意3,322,776股，占出席会议的中小股东所持股份的76.9059％；反对894,800股，占出席会议的中小股东所持股份的20.7102％；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3839％。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意502,795,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.8187％；反对810,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1608％；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意3,407,476股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8662％；反对810,100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7498％；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3839％。
（五）审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意502,813,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.8222％；反对894,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意3,424,876股，占出席会议的中小股东所持股份的79.2690％；反对894,800股，占出席会议的中小股东所持股份的20.7102％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0208％。
（六）审议通过《关于2023年度预算指标的议案》
总表决情况：
同意502,700,324股，占出席会议所有股东所持股份的99.7998％；反对904,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1796％；弃权103,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0206％。
中小股东总表决情况：
同意3,312,176股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6605％；反对904,500股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9347％；弃权103,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4048％。
(以上议案内容已经公司2023年4月26日召开的第十届董事会2023年第一次定期会议、第十届监事会第八次会议审议通过，内容详见4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)
三、会议听取了《2022年度独立董事履职情况报告》。
在本次股东大会上，公司独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革分别对2022年度出席会议情况及表决情况、发表独立意见、事前认可意见情况、项目现场考察等方面的履职情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
北京市中闻（深圳）律师事务所兰天律师、谢文律师出席了会议并出具法律意见如下：公司本次会议的召集与召开程序、现场出席本次会议人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、北京市中闻（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二三年六月九日
