厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-042

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2023年6月2日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2023年6月9日10时以通讯表决方式召开。

会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事9人），缺席会议的董事0人。会议由董事长兼董事会秘书罗远良先生主持，财务总监列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

2、审议议案二《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

3、《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023年6月10日

证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-043

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2023年6月2日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2023年6月9日14时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议议案一《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司及全资子公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项及审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，本次募集资金投资项目结项是根据实际建设情况做出的决策，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，使用募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求。同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2023年6月10日

证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-044

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，尚需提交2023年度第一次临时股东大会审议。

鉴于由公司的一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司（以下简称“一点智能”）负责实施的募集资金投资项目“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”已实施完毕，并已达到预定可使用状态，现拟将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

现将具体内容详细公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股，本次发行股票共募集股款人民币663,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元，募集资金已于2016年3月2日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》在有效期内正常履行，并不存在违约问题。

2020年5月18日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》均在正常履行中，并不存在违约问题。

（二）募集资金投资项目基本情况

截止2023年5月31日，公司披露的募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

■

注：1、公司于2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会审议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”并且由公司一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司实施“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”；

2、公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》，决定将“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”的主体生产线，调整至厦门市海沧区后祥路18号1号厂房3层东侧、四层、五层，2号厂房四层、五层，3号厂房一层、四层、五层”，原“海沧05-07新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”的厂房视项目后续进展情况及公司需要投入使用。

二、本次拟结项项目募集资金的存储及节余情况

（一）项目募集资金存储情况

截止2023年5月31日，一点智能由募集资金专户管理的募集资金余额共计20,687.89万元，具体情况如下：

■

（二）募集资金节余情况

截止2023年5月31日，“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”募集资金使用和节余情况具体如下：

单位：万元

■

注：1、上述银行存款利息和结构性存款收益扣除手续费等净额6,558.2万元系为变更募投资金投资项目时（即截至2020年2月29日）已取得的收益及变更募投资金投资项目后取得的收益合计数；

2、上述募集资金投资项目节余资金共计20,687.89万元（包含银行存款利息和结构性存款收益扣除手续费等净额6,558.2万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占承诺投入募集资金总额的79.45%。

三、募集资金节余的主要原因

“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”在建设实施过程中，遵守募集资金使用的有关规定，严格认真把控项目实施过程中的各个环节。项目已通过募集资金投入建筑工程费用、设备购置费用等各项费用总计11,908.86万元，项目已达预定可使用状态，公司及一点智能拟将该项目进行结项。截至2023年5月31日，项目节余募集资金总额20,687.89万元（含银行存款利息和结构性存款收益扣除手续费等净额，具体金额按转出当日专户实际余额为准），占该项目承诺投入募集资金金额的79.45%。募集资金节余的主要原因是公司及一点智能本着合理、节约和有效使用募集资金的原则，科学谨慎使用募集资金，通过调整主体生产线并优化生产流程以及提高募集资金使用效率与效益等方式，合理降低项目建设成本和相关费用。同时，公司及一点智能自募集资金到账后持续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生了部分投资收益、利息收入。

四、节余募集资金的使用计划及说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，鉴于“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”募投项目建设已实施完毕，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。

为更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司及一点智能拟将“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”节余募集资金20,687.89万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准，不包括后续可能产生的利息等收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司及一点智能本次使用节余募集资金补充永久流动资金系在结合生产经营实际情况的基础上作出的合理调整，有利于提高资金使用效率，实现公司整体经营规划，优化资源配置，促进公司持续稳定发展。

节余募集资金用于永久补充流动资金后，一点智能将注销募集资金相关专户，公司、一点智能、广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署的《募集资金四方监管协议》以及公司、一点智能、广发证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署的《募集资金四方监管协议》均将随之终止。

五、审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2023年6月9日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。

（二）监事会审议情况及意见

2023年6月9日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司及全资子公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项及审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，本次募集资金投资项目结项是根据实际建设情况做出的决策，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，使用募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求。同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及全资子公司厦门一点智能科技有限公司本次对“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高资金使用效率，实现公司整体经营规划，优化资源配置，促进公司持续稳定发展。相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理制度》的规定。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》对公司利益、股东权益一一特别是中小股东权益并无不利影响。

同意《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案经董事会审议通过后，尚须提请股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定。

综上，保荐机构对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；

4、《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

董事会

2023年6月10日

证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-045

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年6月26日召开2023年度第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2023年6月26日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月26日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月26日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年6月19日（星期一）

7、会议出席或列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并行使表决权，亦可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

9、出席现场会议须知

（1）事先会议登记：详见本通知“三、会议登记”

（2）当天携带文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、提案内容：

议案1，已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2023年6月10日发布于信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）的公告文件。

3、审议提示

其中，议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票。

三、会议登记

（一）登记时间、地点：

登记时间：2023年6月25日（上午9:00~12:00，下午14:00~17:00）

登记地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

（三）登记手续：

1、登记时向公司提交的资料文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、登记方式

现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件3）；

异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。

3、会务联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

联系人：吴燕娥女士

联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

4、会议注意事项：

（1）会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

（2）网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。

四、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件1）

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023年6月10日

附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》样式文本

3、《股东大会出席登记表》

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

一.网络投票的程序

1、投票代码：362790

2、投票简称：瑞尔投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月26日的交易时间，9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本委托人（名称/姓名）:______________委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会现场会议, 并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

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本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:_________________________

委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____________________________

委托人股票账号：___________ 委托人持股性质：__________委托人持股数：__________

受托人（签字）：____________受托人身份证号码：______________________________

签发日期：______年____月____日

附件3

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2023年度第一次临时股东大会出席登记表

■