抚顺特殊钢股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-033
抚顺特殊钢股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年6月12日以现场结合通讯方式召开，会议于2023年6月9日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杜欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2023年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（临2023-034）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：本次增加 2023年度日常关联交易预计是为了满足公司正常生产经营需要，符合公司实际情况。本次交易定价遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二〇二三年六月十三日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-032
抚顺特殊钢股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年6月12日以现场结合通讯方式召开，会议于2023年6月9日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙立国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。
公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展情况，结合实际经营需要，公司决定增加2023年度日常关联交易关联方及相关额度，具体内容详见公司于2023年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（临2023-034）。
本项议案为关联交易议案，关联董事钱正回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二三年六月十三日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-034
抚顺特殊钢股份有限公司
关于增加2023年度日常关联
交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增加日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
●本次增加日常关联交易事项为公司正常生产经营行为，不影响公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。
一、增加日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审批程序
1、董事会、监事会表决情况
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避对该议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司增加2023年度与江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢特钢”）的日常关联交易遵循了公允的市场价格与条件，不会影响公司独立性，不会造成对公司利益的损害。增加2023年日常关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，公司增加日常关联交易能够保证公司经营的正常进行，关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的整体利益及全体股东利益。我们同意公司增加2023年度日常关联交易预计事项。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、基本情况
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2、关联关系：淮钢特钢与公司为同一实际控制人。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
淮钢特钢目前生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展情况，结合实际经营需要，公司决定增加2023年度日常关联交易关联方及相关额度。公司与淮钢特钢关联交易的主要内容为采购商品，在遵循公平合理的原则上，参照市场价格，通过协商方式定价，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司增加 2023 年度日常关联交易预计，是基于生产经营需要和客观实际情况而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，不存在损害公司非关联股东、广大中小投资者利益及公司利益的情形，不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联方形成依赖，公司增加日常关联交易对公司的独立性不构成重大影响。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二三年六月十三日
