晶科能源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-043
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科能源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月14日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于与关联方签署日常关联交易〈合作框架协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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,
9、议案名称：《关于重新审议关联交易协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于签订56GW垂直一体化项目投资合作协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于对外出售子公司100%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于对外出售子公司100%股权后被动形成对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案3、6、7、8、9、11、12均对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决情况：出席本次股东大会的关联股东晶科能源投资有限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）对议案8、9进行了回避表决。
3、本次股东大会还听取了《晶科能源股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡涵 张子超
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事会
2023年6月15日
