中国银行股份有限公司
第三期境内优先股股息派发实施公告
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2023-033
中国银行股份有限公司
第三期境内优先股股息派发实施公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 优先股代码：360033
● 优先股简称：中行优3
● 每股优先股派发现金股息人民币4.50元（税前）
● 最后交易日：2023年6月21日
● 股权登记日：2023年6月26日
● 除息日：2023年6月26日
● 股息发放日：2023年6月27日
一、通过第三期境内优先股股息派发方案的董事会会议情况
中国银行股份有限公司（简称“本行”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案》，授权董事会依照发行合同的约定，宣派和支付全部本次境内优先股股息。本次第三期境内优先股（优先股代码：360033；优先股简称：中行优3）股息派发方案已经本行2023年4月28日召开的2023年第五次董事会会议审议通过，董事会决议公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）。
二、第三期境内优先股股息派发方案
1.计息期间：2022年6月27日至2023年6月26日
2.最后交易日：2023年6月21日
3.股权登记日：2023年6月26日
4.除息日：2023年6月26日
5.股息发放日：2023年6月27日
6.发放对象：截至2023年6月26日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体第三期境内优先股股东。
7.发放金额：按照第三期境内优先股票面股息率4.50%计算，每股优先股派发现金股息人民币4.50元（税前）。以第三期境内优先股发行量7.3亿股为基数，本行本次派发现金股息共计人民币32.85亿元（税前）。
8.扣税情况：对于境内居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行申报缴纳，本行向其每股优先股实际派发现金股息人民币4.50元。其他股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
三、第三期境内优先股派息方案实施办法
本行第三期境内优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放。
四、咨询方式
联系部门：本行董事会秘书部
电话：（8610）66592638
地址：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦
邮编：100818
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇二三年六月十四日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2023-032
中国银行股份有限公司
关于非执行董事任职的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年12月19日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2022年第二次临时股东大会选举张勇先生为本行非执行董事。本行已收到国家金融监督管理总局核准张勇先生任职资格的批复。
自2023年6月9日起，张勇先生就任本行非执行董事，同时担任本行董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员及风险政策委员会委员，同日起，非执行董事黄秉华先生不再担任本行董事会审计委员会委员。张勇先生担任本行非执行董事的任期为三年。本行董事会对张勇先生的加入表示欢迎。
张勇先生的简历如下：
张勇先生，1968年出生。自2023年6月起担任本行非执行董事。2019年1月至2023年5月曾任国家开发银行非执行董事。2017年9月至2019年1月曾任中国出口信用保险公司非执行董事。2002年11月至2017年8月曾任中国工商银行总行管理信息部副总经理、对外信息处处长。1990年7月毕业于中国人民大学，获理学学士学位。2000年1月获中国人民大学经济学硕士学位。具有高级经济师职称。
本行非执行董事（不包括独立非执行董事）不在本行领取薪酬，其薪酬将由中央汇金投资有限责任公司支付。
就本行董事所知及除已披露外，张勇先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日期，张勇先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。
除上文所披露外，就张勇先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇二三年六月十四日
