烟台双塔食品股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议（临时）决议公告

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-033

烟台双塔食品股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议（临时）于2023年6月13日以电话的形式发出会议通知，并于2023年6月14日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《取消关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。

表决结果： 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。

同意取消原提交公司2023年第一次临时股东大会审议的《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。

2、审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案（新）》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意将临时议案《关于提名第六届董事会董事候选人的议案（新）》提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。第六届董事会董事候选人由杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、邵万斌先生、刘书贤先生、张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士，其中张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士为独立董事候选人，变更为第六届董事会董事候选人杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、贾政庆先生、丛臻亭先生、张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士，其中张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士为独立董事候选人，其他保持不变。

3、审议通过了《关于延期召开2023年第一次临时股东大会、取消部分议案并增加临时提案暨股东大会的补充通知》。

表决结果： 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。

公司2023年第一次临时股东大会原定于2023年6月26日在公司召开，延期

至2023年6月28日召开，其他保持不变。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延期召开2023年第一次临时股东大会、取消部分议案并增加临时提案暨股东大会的补充通知》。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十一次会议（临时）决议。

后附部分董事候选人简历。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十四日

部分董事候选人简历

1、贾政庆先生，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于烟台双塔食品股份有限公司，现就职于招远君兴农业发展中心。贾政庆先生目前未持有本公司股票。

贾政庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、丛臻亭先生，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任职于中国农业银行、招远虫虫网吧、北京南澳绿亨国际贸易有限公司、招远市宝晖建筑公司、烟台双塔食品股份有限公司，现就职于招远君兴农业发展中心。丛臻亭先生目前未持有本公司股票。

丛臻亭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-034

烟台双塔食品股份有限公司

关于延期召开2023年第一次临时股东大会、

取消部分议案并增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2023年6月26日召开2023年第一次临时股东大会，股权登记日为2023年6月16日，有关会议事项详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

2023年6月13日公司收到控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称“君兴农业”）书面提请公司董事会将《关于提名第六届董事会董事候选人的议案（新）》作为临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，同时取消《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。非独立董事候选人由杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、邵万斌先生、刘书贤先生变更为杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、贾政庆先生、丛臻亭先生；独立董事候选人仍为张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士。

上述临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

截止本公告发出日，控股股东君兴农业持有34.29%的股权，具有提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

上述议案公司于2023年6月14日召开的第五届董事会第二十一次会议（临时）审议通过，公司董事会同意将《关于提名第六届董事会董事候选人的议案（新）》

提交至公司2023年第一次临时股东大会审议，同时取消《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》，并延期召开2023年第一次临时股东大会，召开日期由2023年6月26日延期至2023年6月28日。

现将公司2023年第一次临时股东大会补充通知，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月28日（周三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年06月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年06月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2023年6月16日（周五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2023年6月16日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

二、会议审议事项

表 1 本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2023年6月19日9:00一11:30、14:00一16:00

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2023年6月19日16：00前传真至公司证券办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他

1、会议联系人：师恩战、张静静

联系电话：0535-8938520

传 真：0535-2730726

2、与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议（临时）决议

2、附件：参加网络投票的具体流程

公司2023年第一次临时股东大会的授权委托书

股东参会登记表

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十四日

附件一：

参加网络投资的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权，1 股代表同意、2 股代表反对、3 股代表弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有

选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月28日的交易时间，即 9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年6月28日9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决

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(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托有效期：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

附件三：

股东参会登记表

股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：

股东盖章（签名）：

年 月 日