湖南新五丰股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-037

湖南新五丰股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第五届董事会第四十一次会议于2023年6月13日（周二）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、公司及子公司设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及其子公司湖南天心种业有限公司、汉寿天心生物科技有限公司、会同天心种业有限公司将向银行申请开立募集资金的专项账户，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议, 对募集资金的存放和使用情况进行监管，董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协

议签署等具体事宜。

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

公司独立董事发表了赞成的独立意见。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2023年6月15日