中石化石油机械股份有限公司
第八届董事会第十九次会议
决议公告
2023-06-15
来源：上海证券报
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-040
中石化石油机械股份有限公司
第八届董事会第十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2023年6月12日通过电子邮件方式发出，会议于2023年6月14日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
董事会经过审议，选举王峻乔先生为公司第八届董事会董事长，其不再担任副董事长和总经理职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整董事会发展战略委员会主任的议案》；
董事会经过审议，将董事会发展战略委员会主任调整为王峻乔先生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》。
董事会经过审议，增补王峻乔先生为董事会提名委员会委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2023年6月14日
