扬州亚星客车股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-035

扬州亚星客车股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月16日

(二)股东大会召开的地点：扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号公司316会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长董长江先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2022年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：2022年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2023年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司2023年向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于变更公司营业范围及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8《关于预计2023年度日常关联交易的议案》、议案11《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案》，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的178,200,000股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、刘昱彤

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

2023年6月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议