上海三毛企业（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2023-019
900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月16日
(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区斜土路791号B幢6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员及董监事候选人列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2022年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2022年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2023年度为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修订〈股东大会规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于增补第十一届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于增补第十一届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
本次会议听取了2022年独立董事述职报告。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所
律师：许竞伟、步丰川
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
2023年6月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2023-020
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2023年6月9日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会2023年第二次临时会议的通知，并于2023年6月16日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、《关于增补第十一届董事会审计委员会委员的议案》
同意增补何贵云董事为第十一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二三年六月十七日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2023-021
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十一届监事会2023年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届监事会2023年第一次临时会议于2023年6月16日以现场方式召开，应出席监事5名, 实际出席5名。会议由临时召集人易珽先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议审议通过了：
一、《关于选举公司第十一届监事会监事长的提案》
选举李雄波同志为公司第十一届监事会监事长，任期至本届届满。
李雄波，男，1976年8月生，大学本科学历，政工师职称，中共党员。曾任重庆轻纺控股（集团）公司纪检监察室主任。现任重庆轻纺控股（集团）公司党群工作部副部长（主持工作）、人力资源部部长、纪检监察室主任、离管办主任、团委书记，重庆港荣供应链管理有限公司监事会主席，上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司监事会主席。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二三年六月十七日
