神雾节能股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-026
神雾节能股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场召开时间2023年6月16日14:30
召开地点：南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A座907会议室。
召开方式：现场和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长吕建中
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东27人，代表有表决权的股份数为293,495,064股，占公司有表决权股份总数的46.0568%。
其中：
出席现场会议的股东3人，代表股份277,474,462股，占公司有表决权股份总数的43.5428%；通过网络投票出席会议的股东24人，代表股份16,020,602股，占公司有表决权股份总数的2.5140％。
3. 本次会议由公司董事会召集，董事长吕建中先生主持，采用现场及网络方式表决；董事吴凯、董事会秘书董郭静现场出席会议。董事吕建中、郭永生、崔博、独立董事翟浩、钱传海、丁晓殊，监事宋磊、王栓、刘卉子视频出席会议。上海市锦天城（武汉）律师事务所律师现场出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
同意292,423,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6348%
反对1,071,768股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3652%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,948,834股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.3101％；反对1,071,768股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.6899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意292,423,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6348%
反对1,071,768股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3652%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,948,834股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.3101％；反对1,071,768股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.6899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意292,423,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6348%
反对1,071,768股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3652%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,948,834股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.3101％；反对1,071,768股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.6899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意292,341,496股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6070%；
反对1,153,568股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3930%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,867,034股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.7995％；反
对1,153,568股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.2005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、《关于公司2022年度内控评价报告的议案》
总表决情况：
同意292,423,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6348%
反对1,071,768股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3652%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,948,834股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.3101％；反对1,071,768股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.6899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、《关于公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意292,423,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6348%
反对1,071,768股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3652%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,948,834股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.3101％；反对1,071,768股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.6899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意292,341,496股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6070%；
反对1,153,568股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3930%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,867,034股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.7995％；反
对1,153,568股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.2005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
以上所有议案均获得了通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
2、律师姓名：吴友芳、吴致远
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于神雾节能股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。
神雾节能股份有限公司董事会
2023年6月16日
