深圳市天健（集团）股份有限公司2022年度股东大会决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-37
深圳市天健（集团）股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023年6月16日（星期五）下午14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月16日上午9:15至下午3:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦21楼
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6.现场会议主持人：公司董事长宋扬先生
7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东85人，代表股份866,949,291股，占上市公司总股份的46.3970％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份739,846,828股，占上市公司总股份的39.5948％。
通过网络投票的股东76人，代表股份127,102,463股，占上市公司总股份的6.8022％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东83人，代表股份127,485,063股，占上市公司总股份的6.8227％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份382,600股，占上市公司总股份的0.0205％。
通过网络投票的股东76人，代表股份127,102,463股，占上市公司总股份的6.8022％。
3.公司董事、监事、出席本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、杜彩霞列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案7以特别决议方式表决，其它议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1、审议通过了《关于2022年度公司董事会工作报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
同意861,233,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.3406％；反对3,181,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.3669％；弃权2,535,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.2924％。
2、审议通过了《关于2022年度公司监事会工作报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
同意861,159,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.3321％；反对3,227,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.3723％；弃权2,562,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.2955％。
3、审议通过了《关于2022年度公司财务决算的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
同意861,325,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.3513％；反对3,061,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.3531％；弃权2,562,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.2955％。
4、审议通过了《关于2022年度公司利润分配的预案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
同意862,475,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.4839％；反对2,190,725股，占出席会议所有股东所持股份的0.2527％；弃权2,283,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2634％。
5、审议通过了《关于2022年公司年度报告及其摘要的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
同意861,540,519股，占出席会议所有股东所持股份的99.3761％；反对2,846,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.3283％；弃权2,562,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.2955％。
6、审议通过了《关于2023年度公司财务预算报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
同意861,532,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.3752％；反对3,052,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.3521％；弃权2,364,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2727％。
7、审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
表决情况：
同意851,725,952股，占出席会议所有股东所持股份的98.2440％；反对12,637,014股，占出席会议所有股东所持股份的1.4576％；弃权2,586,325股，占出席会议所有股东所持股份的0.2983％。
8、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特区建工集团有限公司（持股数：438,637,781股）回避表决。
表决情况：
同意422,620,760股，占出席会议所有股东所持股份的98.6714％；反对3,237,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.7559％；弃权2,453,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5727％。
9、审议通过了《关于续聘2023年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
同意860,963,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.3096％；反对3,334,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.3846％；弃权2,651,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.3058％。
10、审议通过了《关于公司〈未来三年（2023年一2025年）股东回报规划〉的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
同意861,765,641股，占出席会议所有股东所持股份的99.4021％；反对2,846,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.3283％；弃权2,337,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2696％。
（二）5%以下股东的表决情况
■
■
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：文翰、杜彩霞
（三）结论性意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年度股东大会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书及其签章页
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2023年6月17日
