马鞍山钢铁股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2023-035

马鞍山钢铁股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月16日

(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长丁毅先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席马道局先生因其他公务未能出席本次会议。

3、公司总经理、副总经理、董事会秘书列席本次大会。

4、公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所郭堃先生、易菲凡女士出席了本次会议。本次股东大会的点票监察员由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任，程创业先生代表该所出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准董事会2022年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：审议及批准监事会2022年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：审议及批准2022年度经审计财务报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：审议及批准关于聘任2023年度审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：审议及批准2022年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：审议及批准公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、于本次股东大会举行当日，除上述所披露者外，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40 条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制，亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。

2、会议还听取了公司独立董事2022年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：郭堃、易菲凡

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2023年6月16日