上海晶丰明源半导体股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-075
上海晶丰明源半导体股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年6月16日以现场会议方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。
会议由监事会主席李宁先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：本次公司修订向不特定对象发行可转换公司债券的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次修订向不特定对象发行可转换公司债券的方案。
（二）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》是公司依据自身实际情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行的合理修订，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司本次修订向不特定对象发行可转换公司债券的预案。
上述议案内容详见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》《上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
监 事 会
2023年6月17日
证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-074
上海晶丰明源半导体股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年6月16日以现场与通讯结合方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。
会议由董事长胡黎强先生主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司公开发行可转换债券方案已经第三届董事会第二次会议审议，并提交2023年第四次临时股东大会审议通过。为顺利实施本次向不特定对象发行可转换公司债券方案，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了修订，在本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中增加一项内容，具体如下：
“2.21本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。”
除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的内容无其他变化。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案内容详见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》。
（二）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为顺利实施本次公开发行可转换公司债券，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况对《上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行了修订，并编制了《上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案内容详见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》《上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2023年6月17日
证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-076
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月4日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2023年5月22日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2023年6月16日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，公司结合自身实际情况，在本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中增加一项内容，具体如下：
“2.21 本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。”
除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的内容无其他变化。本议案尚需提交股东大会审议。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2023年6月17日
证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-077
上海晶丰明源半导体股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月4日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2023年5月22日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，2023年6月16日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。主要修订情况如下：
■
除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2023年6月17日
证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-078
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于2023年第五次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2023年第五次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2023年6月21日
3.原股东大会股权登记日：
■
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
（一）增加临时提案的具体情况和原因
1、提案人：胡黎强先生
2、提案程序说明：公司已于2023年6月6日公告了股东大会召开通知，与其一致行动人合计持有26.54%股份的股东胡黎强先生，于2023年6月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人董事会。股东大会召集人董事会按照《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现予以公告。
3、临时提案具体内容：
因公司依据自身实际情况对向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了修订，并于2023年6月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》。上述议案尚需经股东大会审议。为提高决策效率，胡黎强先生向股东大会召集人董事会书面提交《关于提请增加上海晶丰明源半导体股份有限公司2023年第五次临时股东大会临时提案的函》，董事会同意增加本次相关议案提交2023年第五次临时股东大会一并审议。
（二）延期召开股东大会的具体情况
公司原定于2023年6月21日召开2023年第五次临时股东大会将延期至2023年6月26日。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
三、除了上述更正补充事项外，于2023年6月6日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年6月26日 14点30分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号9层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月26日
至2023年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告及文件。上述第2、3项议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，于2023年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告及文件。
2.特别决议议案：1、2、3
3.对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
2023年6月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海晶丰明源半导体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月26日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
