北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2023-027
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于选举第十一届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2023年6月16日在公司会议室召开全体职工大会，审议通过选举文金花女士担任公司第十一届监事会职工监事（个人简历附后），任期从2023年6月16日起至2025年年度股东大会为止。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2023年6月16日
附件：
职工监事简历
文金花，中国国籍，女，44 岁，工学学士，政工师。文女士曾任北京现代京城工程机械有限公司技术部副科长、团总支书记、人事科长；北京京城长野工程机械有限公司综合管理部部长、董事会秘书；北京京城机电控股有限责任公司证券部上市管理主管；北京天海工业有限公司人力资源部副部长；北京京城机电股份有限公司第十届监事会监事。现任北京京城机电控股有限责任公司工会女工委员会委员，北京天海工业有限公司党群工作部部长、工会副主席、女工委员会主任、党群党支部书记、青岛北洋天青数联智能有限公司监事、北京京城机电股份有限公司第十一届监事会监事。
除上文披露者外，文女士概无在过去三年于任何上市公司担任董事及╱或监事职务。文女士与任何公司董事、监事、高级管理人员或主要或控股股东概无关系。截至本公告日期，彼概无持有证券期货条例(香港法例第571章)第XV部所界定任何公司证券权益。文女士不领取监事袍金，但有权根据彼在公司及公司附属公司所任职务（除监事职务外）领取薪酬。除上文披露者外，董事会并不知悉任何有关委任文女士之其他事宜须提呈公司股东，公司亦无任何数据根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予以披露。
证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临2023-026
北京京城机电股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月16日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街6号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2022年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长李俊杰先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2022年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议公司2022年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议公司2022年度财务报告内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：审议公司2022年度独立非执行董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告内部控制审计报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议公司2022年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议批准关于授予董事会发行H股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议建议修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：审议第十一届董事会董事报酬及订立书面合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：审议第十一届监事会监事报酬及订立书面合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
14、审议关于选举董事的议案
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15、审议关于选举独立非执行董事的议案
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16、审议关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
2022年年度股东大会议案1-9,12-16为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过；议案10-11为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：纪勇健、龚雨辰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2023年6月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
