新疆立新能源股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-027

新疆立新能源股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2023年6月19日以通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2023年6月13日向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

经与会董事审议，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》，同意公司聘任汪安丽女士担任新疆立新能源股份有限公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日至公司第一届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审核通过，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

公司《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-028）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

2.《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023年6月21日

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-028

新疆立新能源股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》，公司董事会同意聘任汪安丽女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第一届董事会任期届满之日止，汪安丽女士简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审核，汪安丽女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得提名为高级管理人员的情形。公司独立董事对本次公司聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023年6月21日

附件：

高级管理人员简历

汪安丽，女，1979年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于昌吉州泰昆生物蛋白科技有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司等公司，历任昌吉州城市建设投资集团有限公司副总经理、昌吉州国有资产投资经营集团有限公司副总经理。

截至本公告日，汪安丽女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的关规定。