中青旅控股股份有限公司
第九届董事会2023年第二次临时会议决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2023-021
中青旅控股股份有限公司
第九届董事会2023年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2023年第二次临时会议于2023年6月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年6月6日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案
因公司独立董事翟进步先生任期届满，经公司提名委员会审议同意，公司第九届董事会提名窦超先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。
被提名人简历：
窦超，男，1990年9月生，会计学博士学位，中共党员。现任中央财经大学副教授、北京帕克国际工程咨询股份有限公司独立董事、中国中期投资股份有限公司独立董事、知鱼智联科技股份有限公司独立董事。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司董事会提名委员会审议通过了上述议案并将其提交公司董事会审议。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅独立董事关于提名窦超先生为公司第九届董事会独立董事候选人的意见》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交上海证券交易所审核，并在审核无异议后提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2023年7月7日（星期五）下午14:30在公司2009会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十一日
附件：
中青旅控股股份有限公司董事会
关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的专项说明
因公司独立董事翟进步先生任期届满，经公司提名委员会审议同意，公司第九届董事会提名窦超先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。
经过对被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、专业经验和职业操守等情况的详细了解，公司第九届董事会关于提名独立董事候选人进行如下专项说明：
公司第九届董事会认为窦超先生符合法律、行政法规等规定的上市公司独立董事任职资格，符合公司章程规定的任职条件，独立董事候选人与公司不存在任何影响独立性的关系。公司第九届董事会同意将选举窦超先生为第九届董事会独立董事候选人的事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
中青旅控股股份有限公司董事会
2023年6月20日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2023-022
中青旅控股股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年7月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年7月7日 14 点 30分
召开地点：中青旅大厦2009会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年7月7日
至2023年7月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案均已经公司第九届董事会2023年第二次临时会议审议通过。已于2023年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报披露。上述选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席
的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到
公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理
登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、
股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用邮件方式登记。
4、登记时间：2023 年7 月 4 日（上午 9：00一下午 17：30）。
5、登记地点：公司证券部
六、其他事项
1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
3、联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层公司证券部
邮编：100007
4、联系电话：010-58158702，58158717
5、联 系 人：李岚、余瑶
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2023年6月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中青旅控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
