三安光电股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2023-048
三安光电股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月26日
(二)股东大会召开的地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长林志强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了现场会议，公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议公司全资子公司与意法半导体签署《合资协议》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议公司全资子公司对外投资的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（武汉）律师事务所
律师：答邦彪、漆贤高
2、律师见证结论意见：
三安光电本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2023年6月27日
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2023-047
三安光电股份有限公司
2022年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每股现金红利0.05元（含税）
● 相关日期
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● 差异化分红送转： 是
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2023年5月19日的2022年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2022年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。
3.差异化分红送转方案：
（1）本次差异化分红方案
公司本次拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本4,989,018,727股扣减回购股份37,912,514股（即4,951,106,213股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），预计派发现金红利总额为247,555,310.65元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。
（2）本次差异化分红除权（息）参考价格
公司根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-每股现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
根据公司2022年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增股份，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。截至公告日，公司通过集中竞价交易方式回购股份37,912,514股存放于回购专户，公司回购的股份不参与分红，应参与利润分配的股份数为4,951,106,213股。
虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=4,951,106,213×0.05÷4,989,018,727≈0.0496元/股。
除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.0496+0）÷（1+0）=前收盘价格-0.0496元/股。
三、相关日期
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四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）公司回购专用账户的股份不参与本次利润分配。
2.自行发放对象
公司股东福建三安集团有限公司和厦门三安电子有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.05元。待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于个人（包括证券投资基金）持有的公司限售股，解禁后取得的股息红利，按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，即公司在代扣代缴个人所得税后，每股实际派发现金红利0.045元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII），将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)（以下简称《通知》）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.045元。如QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪股通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，由公司按10%税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利0.045元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人根据税法规定自行缴纳所得税，本公司对其派发现金红利为每股0.05元。
五、有关咨询办法
公司2022年年度权益分派实施相关事项咨询方式如下：
联系部门：公司证券中心
联系电话：0592-5937117
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2023年6月27日
