成都盟升电子技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-032
成都盟升电子技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月26日 14点30分
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号 公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书毛钢烈出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案9为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案9涉及关联交易，股东毛钢烈、覃光全、陈英为2022年限制性股票激励计划所涉及激励对象，分别持有公司股份32,000股、35,000股、25,000股，回避议案9的表决。
3、议案4、5、6、9对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：祝雪琪、黄润红
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2023年6月27日
