广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-023
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知和材料于2023年6月21日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年6月27日以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事15人，实际出席会议的董事15人。
本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、秦义参先生、蓝文永先生、曾富全先生、俞迁如先生、何立荣先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于选举第五届董事会副董事长的议案
选举陈远程先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会一致；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权；
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年6月27日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-024
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于选举公司第五届董事会副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年6月27日，公司以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致同意选举陈远程先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会一致。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年6月27日
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-022
广西广播电视信息网络股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月27日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席9人，公司董事何路先生、方鹰先生、秦义参先生、黄秉先生、独立董事何立荣先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事11人，出席5人，公司监事欧文华先生、黄前程先生、农政先生、陆庆葵先生、唐燕玲女士、吴海滨先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书张超先生出席会议；公司总经理陈远程先生、财务总监李一玲女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司第五届董事会2022年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议公司第五届监事会2022年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议公司2023年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：黄夏、刘卓昀
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年6月28日
