中铁高铁电气装备股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-020
中铁高铁电气装备股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月28日
（二）股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事冯德林因公务未出席本次股东大会；独立董事戈德伟因病未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席贺毅因公务未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年度综合投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于调整2023年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2022年财务决算及财务审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2023年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于部分募投项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司2023年度银行授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举监事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案4、议案5、议案6、议案7、议案11、议案12、议案13、议案14、议案16对中小投资者单独计票。
2、关联股东中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司对议案7回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张伟丽、尤松
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2023年6月29日
