益方生物科技（上海）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-021

益方生物科技（上海）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年6月29日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议公司〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于审议公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于审议公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于审议公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于审议公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议议案，已获得出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；

2、议案6对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议还听取了2022年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：张云帆 李嘉楠

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2023年6月30日