上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议决议公告
■
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十五次会议于2023年6月29日以书面传签方式召开,会议通知及会议文件于2023年6月20日以电子邮件方式发出。应参加会议董事13名,实际参加会议董事13名,符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了:
1.《公司关于2022年度全球系统重要性银行评估指标披露的议案》
同意对外披露。
同意:13票 弃权:0票 反对:0票
2. 《公司关于〈金融资产风险分类管理办法〉的议案》
同意:13票 弃权:0票 反对:0票
3. 《公司关于2023年第一次减值计量模型优化和参数更新方案的议案》
同意:13票 弃权:0票 反对:0票
4. 《公司关于资产损失核销的议案》
同意:13票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2023年6月30日
■
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届监事会第五十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五十四次会议于2023年6月29日以书面传签方式召开,会议通知及会议文件已于2023年6月20日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了:
1.《公司关于2022年度全球系统重要性银行评估指标披露的议案》
同意对外披露。
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
2.《公司关于〈金融资产风险分类管理办法〉的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
3.《公司关于2023年第一次减值计量模型优化和参数更新方案的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
4.《公司关于资产损失核销的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2023年6月30日