兴业国际信托有限公司关于公司董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大错漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《银行保险机构公司治理准则》、《信托投资公司信息披露管理暂行办法》等监管规定，鉴于本年度兴业国际信托有限公司（以下简称“本公司”）董事会累计变更人数超过董事会成员的50%，现就有关变动情况披露如下：

一、2022年11月，经本公司2022年第四次临时股东会选举，韩良先生当选为本公司第七届董事会独立董事，在韩良先生独立董事任职资格获得核准之日前由田力先生继续履行独立董事职务。2023年1月，韩良先生经福建银保监局以闽银保监复〔2023〕26号文件核准独立董事任职资格并到任履职，田力先生因任期届满不再担任本公司独立董事职务。

二、2023年3月，本公司董事会收到郭文彤女士的书面辞职函，郭文彤女士因工作调动原因申请辞去本公司第七届董事会董事职务；2023年5月，本公司董事会收到苏文生先生的书面辞职函，苏文生先生根据本公司章程关于董事提名权条款变动情况，申请辞去本公司第七届董事会董事职务；2023年6月，本公司董事会收到林榕辉先生的书面辞职函，林榕辉先生因工作安排等原因申请辞去本公司第七届董事会董事职务。郭文彤女士、苏文生先生、林榕辉先生的辞职申请已自其辞职报告送达本公司董事会时生效。

三、2023年3月，本公司2023年第一次临时股东会选举詹文学先生接替郭文彤女士担任本公司第七届董事会董事职务。2023年6月，詹文学先生经福建银保监局以闽银保监复〔2023〕140号文件核准董事任职资格并到任履职；2023年6月，本公司2022年度股东会选举马大军先生接替林榕辉先生担任本公司第七届董事会董事职务；本公司第四届第十三次职工代表大会选举张荻女士担任本公司第七届董事会职工董事。马大军先生、张荻女士董事任职资格尚待监管机构核准。

四、2023年6月，鉴于沈艺峰先生因个人健康原因不能履职，经本公司2022年度股东会审议通过，沈艺峰先生不再担任本公司第七届董事会独立董事职务。本公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至目前，本公司董事会有任职资格的董事人数为六名，其中独立董事两名，不会导致董事会人数低于公司法规定的最低人数或公司章程规定人数的三分之二，本公司董事会运作正常。

本公司董事会对田力先生、郭文彤女士、苏文生先生、林榕辉先生、沈艺峰先生在任职董事期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！衷心祝愿沈艺峰先生早日康复！

特此公告。

兴业国际信托有限公司董事会

二〇二三年七月一日