广州凌玮科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-36
广州凌玮科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年6月29日以信息提示、电话通知等方式送达，并于同日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属子公司终止代理BYK产品议案》。
公司之全资子公司成都展联商贸有限公司为BYK-Chemie GmbH（中文名称“毕克化学有限公司”，以下简称“BYK公司”）在重庆、四川、贵州、云南和西藏地区的独家代理商，代理销售BYK公司所生产的涂料助剂产品（BYK产品），双方于2021年续签《产品销售协议》，自2021年1月1日起长期生效。
基于聚焦发展纳米新材料主业，并考虑代理业务的收入、利润下降风险及毛利率水平等因素，经董事会及管理层审慎研究，下属子公司成都展联商贸有限公司拟终止与BYK公司的代理合作。
《关于下属子公司终止代理BYK产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
2023年6月29日
证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-37
广州凌玮科技股份有限公司
关于下属子公司终止代理BYK产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月29日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于下属子公司终止代理BYK产品的议案》。现将具体情况公告如下：
一、代理BYK产品的概况
公司之全资子公司成都展联商贸有限公司（以下简称“成都展联”）为BYK-Chemie GmbH（中文名称“毕克化学有限公司”，以下简称“BYK公司”）在重庆、四川、贵州、云南和西藏地区的独家代理商，代理销售BYK公司所生产的涂料助剂产品（以下简称“BYK产品”），双方于2021年续签《产品销售协议》，自2021年1月1日起长期生效。
基于聚焦发展纳米新材料主业，并考虑代理业务的收入、利润下降风险及毛利率水平等因素，经董事会及管理层审慎研究，下属子公司成都展联拟终止与BYK公司的代理合作，并授权公司管理层与BYK公司商讨《产品销售协议》终止事项以及签署相关协议事项。
二、终止代理的原因
1、代理收入、净利润及毛利率下滑：
①近年来，BYK公司在中国成立销售公司并建立生产基地，扩大中国本土助剂供应能力，并逐步扩大产品在中国的直销比例。随着助剂行业市场竞争加剧和BYK公司在中国直销比例的提升，公司代理销售BYK产品的盈利空间持续受到冲击，叠加国际环境错综复杂，BYK产品供货不足及大幅涨价等因素，造成公司2022年以来代理BYK产品的收入大幅下滑。
2022年及2023年一季度，代理BYK产品的净利润分别同比下降37.95%、71.93%，占公司净利润比例由5.79%下降至1.67%。可以看到，代理BYK产品给公司带来的利润空间逐渐收缩。
②2022年，公司代理BYK产品的毛利率为24.61%，远低于公司主业纳米新材料40.07%的毛利率，且2023年一季度BYK产品毛利率下降至16.62%，影响公司综合毛利率水平的提升。
终止BYK产品的代理业务，有利于更好发挥公司的自有品牌优势，提升综合毛利率水平，更好地反映公司实际盈利能力。
2、聚焦资源发展主业：
①公司发展战略一直系大力发展自产的纳米新材料产品。长期以来，公司保持对纳米新材料产品的研发持续投入，通过不断研发具备高技术壁垒、高附加值的核心产品，逐渐拓展更多的产品应用领域以及更广范围的国产替代，目前已形成消光剂、吸附剂、开口剂和防锈颜料等多品类的良好局面。
②2022年，公司纳米新材料收入34,378.45万元，同比增长12.62%，有效填补了代理BYK产品收入的下滑。并且，由于纳米新材料毛利率远高于代理的BYK产品，使得公司在市场竞争加剧前提下，整体净利润取得同比增长34.71%的较好表现。
近年来，公司主业扩展较快。2017年至2022年，公司纳米新材料产品占营业收入的比例已从60.23%提高至85.68%，代理的BYK产品占营业收入的比例则从33.77%下降至12.34%，纳米新材料作为公司的基石主业，收入增速和毛利率水平都大幅高于代理BYK产品。本次拟终止代理BYK产品，符合公司长期发展战略目标，有利于公司更加集中人力、物力、资金等资源推动纳米新材料主业发展，继续巩固和扩大公司纳米新材料产品的市场竞争力和市场份额。
③推动纳米新材料业务发展壮大，符合自主创新和民族企业发展的大势，主营业务的日渐夯实，能够优化公司业务结构，提升毛利率水平，不断强化公司的核心竞争优势和抗风险能力，助力公司在愈加复杂多变的市场环境下保持稳健成长。
三、终止代理对公司的影响
1、代理BYK产品近一年一期营业收入、净利润及毛利率情况：
单位：万元
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注：上表内2022年数据已经审计，2023年一季度数据未经审计。
2、2022年和2023年一季度，代理BYK产品的营业收入占公司营业收入的比例分别为12.34%和11.67%，代理BYK产品的净利润占公司净利润的比例分别为5.79%和1.67%，代理BYK产品的毛利率分别为24.61%和16.62%。此次终止代理BYK产品，短期内将会对公司的营业收入和净利润产生一定程度的影响，随着公司纳米新材料主业销售的稳健发展，影响将逐渐降低。
未来，公司将加大资源做精做强纳米新材料主业，通过加大自研产品投入、提升产品质量以及开拓销售市场等多种举措，加速国产替代进程，使得主业规模不断稳步扩张，以保持公司长期稳健发展。
四、其他说明
1、终止与BYK公司代理合作后，成都展联的其他业务继续运营。
2、根据2021年成都展联与BYK公司签署的《产品销售协议》，各方均可通过挂号信、快递或传真提前6个月发出书面通知，有理由或无理由终止本协议。结合目前情况，该协议终止最晚将在2023年12月30日生效，但具体生效时间以发出的终止书面通知或者双方达成的书面协议为准。在该协议终止前，双方代理合作仍正常开展。
3、后续有关进展情况公司将根据深交所有关规定履行信息披露义务，提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
2023年6月29日
