崇达技术股份有限公司
关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
■
崇达技术股份有限公司
关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002815 证券简称：崇达技术
债券代码：128131 债券简称：崇达转2
转股价格：16.89元/股
转股起止日期：2021年3月11日至2026年9月6日（由于2026年9月6日为非交易日，实际转股截止日期为2026年9月4日）
转股股份来源：仅使用新增股份转股
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487号文”核准，公司于2020年9月7日公开发行了1,400.00万张可转债，每张面值100元，发行总额140,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足140,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上﹝2020﹞886号”文同意，公司140,000.00万元可转债于2020年9月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“崇达转2”，债券代码“128131”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和公司《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自2021年3月11日至2026年9月6日（由于2026年9月6日为非交易日，实际转股截止日期为2026年9月4日）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、2021年5月20日，公司实施完成2020年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2021年5月20日起由19.54元/股调整为19.29元/股。
2、2021年6月1日，公司完成股权激励限制性股票6,911,100股的回购注销工作，根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2021年6月3日起由19.29元/股调整为19.38元/股。
3、2022年5月20日，公司实施完成2021年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利3.10元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2022年5月20日起由19.38元/股调整为19.07元/股。
4、2022年6月24日，公司向227名激励对象首次授予的2022年股权激励限制性股票合计1,333.00万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2022年6月24日起由19.07元/股调整为18.87元/股。
5、2023年4月3日，公司向19家外部投资机构非公开发行的202,839,756股股票完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年4月3日起由18.87元/股调整为17.20元/股。
6、2023年4月28日，公司向49名激励对象预留授予的2022年股权激励限制性股票合计186.70万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年4月28日起由17.20元/股调整为17.18元/股。
7、2023年5月19日，公司实施完成2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.90元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年5月19日起由17.18元/股调整为16.89元/股。
以上具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、2023-045）。
二、“崇达转2”转股及股份变动情况
2023年第二季度，“崇达转2”因转股导致金额减少1,600元（16张），转股数量为93股。截止至2023年6月30日，“崇达转2”剩余金额为1,399,776,000元（13,997,760张）。公司2023年第二季度股份变动情况如下：
■
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者电话0755-26055208进行咨询。
四、备查文件
1、2023年6月30日“崇达技术”股本结构表；
2、2023年6月30日“崇达转2”股本结构表。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月四日
■
崇达技术股份有限公司
关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告
赵金秋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有本公司股份475,332股（占本公司总股本比例0.04%）的财务总监赵金秋计划在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份112,812股（占本公司总股本比例0.01%）。
2023年7月3日，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到财务总监赵金秋先生的《股份减持计划告知函》，现将有关事项公告如下：
一、股东的基本情况
单位:股
■
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）
3、减持数量及比例：
赵金秋先生拟减持数量不超过112,812股，即不超过公司总股本比例0.01%，且不超过其所持公司股份总数的25%。
若在上述计划减持期间，公司发生减资、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量不发生变化。
4、减持股份来源：公司首次公开发行前股份、股权激励授予取得的股份
5、减持方式：集中竞价交易方式
6、减持价格：根据市场价格确定
三、股东相关承诺与履行情况
赵金秋先生承诺遵守法定规定：在任职期间内，每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离任后半年内不转让其所持有的公司股份；申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占其所持有股份总数的比例不超过50%。有关股份锁定期的承诺在本人离职后仍然有效，不因本人职务变更而拒绝履行有关义务。
截至本公告披露日，赵金秋先生一直严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，赵金秋先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促赵金秋先生严格遵守上述相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、赵金秋先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面也未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、赵金秋先生签署的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月四日
