唐人神集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-071
唐人神集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2023年7月6日下午15时以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2023年6月29日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第二期员工持股计划第三个锁定期解锁的相关事项的议案》。
因为第二期员工持股计划关联人，关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生对本议案回避表决。
公司第二期员工持股计划所获标的股票将进行第三期解锁，具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。经董事会确认，第二期员工持股计划持有人2022年考核结果如下：
■
根据考核结果，第三期解锁的持股计划份额所涉标的股票数量=个人当期的目标解锁数量×解锁比例。以上考核涉及持有人为182人，涉及的解锁的股票数为3,411,731股，其中145名持有人因业绩考核未全部达标所取消收回的持股计划份额（对应股票数量565,880股），由第二期员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”）在取消收回后将该对应的持股计划份额转让给其他符合本计划规定条件的参与人。
同时，原参加第二期员工持股计划的部分持有人因解除合同等原因，由管委会按照《公司第二期员工持股计划（草案）》、《公司第二期员工持股计划管理办法》办理持股计划份额取消收回手续的持有人共9人，由管委会在取消收回后将该对应的持股计划份额（对应股票数量173,915股）转让给其他符合本计划规定条件的参与人。
上述事项不涉及《唐人神集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的变更，根据公司2019年第七次临时股东大会授权，本次事项在董事会的权限范围内。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-072
唐人神集团股份有限公司
关于第二期员工持股计划第三个
锁定期解锁的相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）分别于2019年12月12日、2019年12月30日召开第八届董事会第九次会议、2019年第七次临时股东大会，审议通过了《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》；于2023年7月6日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划第三个锁定期解锁的相关事项的议案》，因为第二期员工持股计划关联人，关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生对本议案回避表决。现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划持股情况和锁定期
（一）本次员工持股计划持股初始情况
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的唐人神A股股票，即2018年9月3日至2018年12月21日期间公司回购的股票7,875,573股，占公司当时总股本的0.9414%，员工持股计划购买回购股票的价格为5元/股。
2020年6月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票 7,875,573股已于2020年6月10日以非交易过户形式过户至公司开立的“唐人神集团股份有限公司－第二期员工持股计划”专户。
（二）本次员工持股计划的锁定期
根据《公司第二期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划所获股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起至满12个月、24个月、36个月后分三期解锁，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例依次为30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果（考核期为2020年、2021年和 2022年）计算确定。
本次解锁的员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。
二、本次员工持股计划第三个锁定期解锁的相关事项
公司本次员工持股计划第三个锁定期于2023年6月10日届满。
公司第二期员工持股计划所获标的股票将进行第三期解锁，具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。经董事会确认，第二期员工持股计划持有人2022年考核结果如下：
■
根据考核结果，第三期解锁的持股计划份额所涉标的股票数量=个人当期的目标解锁数量×解锁比例。以上考核涉及持有人为182人，涉及的解锁的股票数为3,411,731股，其中145名持有人因业绩考核未全部达标所取消收回的持股计划份额（对应股票数量565,880股），由第二期员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”）在取消收回后将该对应的持股计划份额转让给其他符合本计划规定条件的参与人。
同时，原参加第二期员工持股计划的部分持有人因解除合同等原因，由管委会按照《公司第二期员工持股计划（草案）》、《公司第二期员工持股计划管理办法》办理持股计划份额取消收回手续的持有人共9人，由管委会在取消收回后将该对应的持股计划份额（对应股票数量173,915股）转让给其他符合本计划规定条件的参与人。
上述事项不涉及《唐人神集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的变更，根据公司2019年第七次临时股东大会授权，本次事项在董事会的权限范围内。
三、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-073
唐人神集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月2日、2022年12月22日召开了第九届董事会第六次会议、2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟在2023年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过605,000万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），公司可以对资产负债率超70%的子公司提供担保；子公司因日常经营需要向供应商（含供应商下属厂、分子公司）采购原料，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过99,910万元，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期见下表所示，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），公司可以对资产负债率超70%的子公司提供担保。
一、担保进展情况
2023年6月，公司对子公司担保的具体情况如下：
■
备注：以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
二、被担保人基本情况
详见公司于2022年12月5日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-171）中的“二、被担保人基本情况”。
三、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至2023年7月6日，公司及子公司对外担保余额为79,180.76万元，占公司2022年末经审计净资产的11.65%；公司对子公司的担保余额为344,879.28万元，占公司2022年末经审计净资产的50.73%；公司及子公司逾期担保金额为8,790.20万元，占公司2022年末经审计净资产的1.29%，为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-074
唐人神集团股份有限公司
2023年6月生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、生猪销售情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月生猪销量31.20万头（其中商品猪28.84万头、仔猪2.36万头），2022年6月生猪销量16.33万头（其中商品猪14.36万头、仔猪1.97万头），同比上升91.06%，环比上升5.66%；销售收入合计48,238万元，同比上升70.60%，环比上升3.79%。
2023年1-6月累计生猪销量165.94万头（其中商品猪153.32万头、仔猪12.62万头），2022年1-6月生猪销量86.30万头（其中商品猪76.33万头、仔猪9.97万头），同比上升92.28%；销售收入260,694万元，同比上升109.00%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
2023年6月公司生猪销量同比增长的主要原因是生猪产能逐步释放，出栏量增加。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含饲料、肉品等业务情况。
（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。
四、其他提示
公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月六日
