藏格矿业股份有限公司
第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-031

藏格矿业股份有限公司

第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次（临时）会议通知及会议议案材料于2023年7月13日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达第九届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2023年7月17日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由副董事长肖瑶先生以通讯方式主持，董事肖宁先生、钱正先生、徐磊先生、方丽女士、张萍女士、王作全先生、胡山鹰先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》

为满足公司经营发展需要，同意公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理层及相关部门提交申请材料，并办理其他相关事宜。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2023年7月18日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-032

藏格矿业股份有限公司

关于公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开了第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》，同意公司向广州期货交易所（以下简称“广期所”）申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理层及相关部门提交申请材料，并办理其他相关事宜。

本次申请广期所碳酸锂指定交割厂库有利于进一步扩大公司在业内的知名度和影响力，充分利用公司现有资源，提高公司的规范管理水平。同时也有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，增强公司的抗风险能力，对公司后续拓展业务渠道、增加经济效益等将产生积极作用。

本次申请碳酸锂交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以广期所审核通过为准。公司将持续关注本次申请事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2023年7月18日