山东邦基科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-032
山东邦基科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第一次会议。鉴于公司于2023年7月17日召开了2023年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意，豁免本次董事会的会议通知期限。公司现有董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
推选王由成先生为本公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至第二届董事会届满。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》
推选陈涛先生为本公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于选举产生第二届董事会专门委员会的议案》
公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员如下：
（1）战略委员会
战略委员会由王由成先生、陈涛先生、刘思当先生三人组成，战略委员会主任由公司董事长王由成先生担任。
（2）提名委员会
提名委员会由张海燕女士、刘思当先生、王由利先生三人组成，提名委员会主任由公司独立董事张海燕女士担任。
（3）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由刘思当先生、王文萍女士、王由成先生三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事刘思当先生担任。
（4）审计委员会
审计委员会由王文萍女士、张海燕女士、陈涛先生三人组成，审计委员会主任由公司独立董事王文萍女士担任。
本届董事会专门委员会任职期限至第二届董事会届满。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任王由成先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任王艾琴女士、田玉杰女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。
6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
聘任罗晓女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任张洪超先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。
8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任唐志雯女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会届满。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2023年7月18日
附件：简历
王由成，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，获得中国人民大学农牧MBA研究生课程研修班结业证书。历任淄博矿务局第一中学教师，山东六和集团预混料事业部营销员、营销经理、分公司总经理，山东和美华饲料有限公司市场经理，山东邦基饲料有限公司执行董事、监事、经理，山东邦基集团有限公司执行董事、经理。现任公司董事长兼总经理，中国人民大学中国畜牧饲料产业研究中心特聘研究员，山东省饲料行业协会副会长，山东畜牧兽医学会养猪专业委员会副理事长，淄博市第十三届政协委员。
陈涛，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任淄博裕华实业总公司会计、财务经理，淄博裕华房地产开发有限公司财务经理，副总经理，邦基（山东）农业科技有限公司财务经理，山东邦基集团有限公司总经理，邦基（山东）农业科技有限公司行政总监；现任公司副董事长。
王艾琴，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任淄博鲁子牛饲料有限公司销售管理中心总监，山东邦基饲料有限公司销售管理中心主任，邦基（山东）农业科技有限公司销售管理中心总监，现任公司副总经理。
田玉杰，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任长春邦基宏远饲料有限公司销售管理中心主任、市场总监；现任公司副总经理。
罗晓，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东六和饲料股份有限公司主管会计，淄博鲁子牛饲料有限公司财务经理，山东邦基饲料有限公司财务经理，邦基(山东)农业科技有限公司财务经理；现任公司财务负责人。
张洪超，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任深圳航荣物流有限公司青岛分公司总账会计，致同会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所高级审计员、项目经理，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所项目经理、经理，山东邦基饲料有限公司审计总监、监事；现任公司董事会秘书。
唐志雯，女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于公司法务部；现任公司证券事务代表。
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-031
山东邦基科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年7月17日
(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理层成员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
本次会议议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：丁伟、王智
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2023年7月18日
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-033
山东邦基科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日以现场表决方式召开了第二届监事会第一次会议。鉴于公司于2023年7月17日召开了2023年第一次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意，豁免本次监事会的会议通知期限。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
推选王由全先生为本公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司监事会
2023年7月18日
简历：
王由全，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东邦基饲料有限公司技术员，山东邦基饲料有限公司技术经理，邦基(山东)农业科技有限公司技术总监。现任公司监事会主席、技术总监，青岛市畜牧兽医学会副理事长。
