浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于公司2022年限制性股票激励计划
首次授予部分第一类激励对象第一期
解除限售暨上市公告
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-041
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于公司2022年限制性股票激励计划
首次授予部分第一类激励对象第一期
解除限售暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为354,900股。
本次股票上市流通总数为354,900股。
● 本次股票上市流通日期为2023年7月21日。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一期解除限售条件成就的议案》，认为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）首次授予部分第一类激励对象第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为符合解除限售条件的第一类激励对象统一办理解除限售事宜。本次可解除限售的第一类激励对象共计99名，共计解除限售354,900股限制性股票，占公司目前股本总额384,633,055股的0.09%。现将有关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的决策审批程序
1、2022年5月11日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事一致同意实施本次激励计划，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司与上海君澜律师事务所分别出具了独立财务顾问报告以及法律意见书。同日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
2、2022年5月12日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间为2022年5月12日起至2022年5月21日止，共计10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2022年5月23日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022年5月27日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2022年5月28日披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2022年5月27日，公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
5、2022年7月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计231.80万股，激励对象人数为183人，授予价格15.94元/股。
6、2023年4月23日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意对2022年限制性股票激励计划已离职的7名激励对象（徐永生、张涛、石一锋、张乐、张容玮、应浙铭、徐颖）已获授但尚未解除限售的52,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为15.94元/股。同时，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2023年4月25日为预留授予日，向42名激励对象预留授予限制性股票48.00万股，预留授予价格为12.02元/股。
7、2023年6月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划限制性股票的预留部分授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计47.50万股，激励对象人数为41人，授予价格为12.02元/股。
8、2023年7月17日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一期解除限售条件成就的议案》，认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为符合解除限售条件的第一类激励对象统一办理解除限售事宜。本次可解除限售的第一类激励对象共计99名，共计解除限售354,900股限制性股票。
（二）本次激励计划历次授予情况
1、首次授予情况
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2、预留授予情况
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（三）本次激励计划历次限制性股票解除限售情况
本次解除限售为本激励计划首次授予部分第一类激励对象第一次解除限售。
二、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一期解除限售条件成就情况
（一）首次授予部分第一类激励对象限制性股票第一个限售期届满的说明
本次激励计划首次授予部分第一类激励对象限制性股票的第一个解除限售期为自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为30%。
本激励计划首次授予日为2022年5月27日，首次授予部分第一类激励对象限制性股票的第一个限售期已于2023年5月26日届满。
（二）解除限售条件成就的说明
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综上所述，董事会认为：本激励计划首次授予部分第一类激励对象限制性股票的第一个限售期已届满，首次授予的第一类激励对象中，除7名激励对象离职外，其余99名激励对象在相关解除限售期均满足全额解除限售的条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续，不符合解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。
三、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一期解除限售情况
根据本激励计划的有关规定，本次实际可解除限售的第一类激励对象为99名，共计解除限售354,900股限制性股票，占公司目前股本总额384,633,055股的0.09%。
本激励计划首次授予部分第一类激励对象第一期解除限售情况如下表所示：
单位：股
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注：1、上述激励对象不包含已离职人员；
2、激励对象YU BIN原为核心技术/业务人员，经公司第四届董事会第二十次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过，聘任为公司董事。
四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
1、本次解除限售的限制性股票上市流通数量为：354,900股。
2、本次解除限售的限制性股票上市流通日期为：2023年7月21日。
3、董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制
（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；
（2）激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；
（3）在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况
单位：股
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注：以上股本结构的变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2022年限制性股票激励计划》等的相关规定；公司层面业绩考核指标等其他解除限售条件均已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，同意公司为符合解除限售条件的第一类激励对象办理相应限制性股票解除限售事宜。
六、独立董事意见
公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形。
本次激励计划首次授予部分第一类激励对象限制性股票的第一个限售期已于2023年5月26日届满，解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件（包括公司层面业绩条件、激励对象个人层面绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
本激励计划对各激励对象授予的限制性股票解除限售安排符合《管理办法》等有关法律法规及《公司2022年限制性股票激励计划》及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司本次解除限售事项。
七、监事会意见
监事会认为：根据《公司2022年限制性股票激励计划》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次激励计划首次授予部分第一类激励对象第一期解除限售条件已经成就。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：本次激励计划首次授予的第一类激励对象中除7名激励对象离职外，其余99名激励对象解除限售资格合法有效，同意公司后续为激励对象办理解除限售手续。
八、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个限售期已届满，解除限售条件已成就，本次解除限售的人数及数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司已按照上述规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
2023-07-18
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-040
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年7月12日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出会议通知，以现场会议的方式于2023年7月17日在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席潘柏鑫主持。本次会议到会及参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
1、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一期解除限售条件成就的议案》
根据《公司2022年限制性股票激励计划》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次激励计划首次授予部分第一类激励对象第一期解除限售条件已经成就。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：本次激励计划首次授予的第一类激励对象中除7名激励对象离职外，其余99名激励对象解除限售资格合法有效，同意公司后续为激励对象办理解除限售手续。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一期解除限售暨上市的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
监事会
2023年7月18日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-039
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年7月12日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2023年7月17日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
1、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一期解除限售暨上市的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：1票。
三、备查文件
1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2023年7月18日
