浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-061
浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年7月14日以邮件或专人送出的方式发出，会议于2023年7月19日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郭明明先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
为进一步增强全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）的权益资本实力，提升其市场拓展竞争能力，公司拟使用自有资金42,000万元人民币对全资子公司东南绿建进行增资。增资后，东南绿建的注册资本将增至110,000万元人民币。本次增资完成后，公司对东南绿建持股比例不变，公司持有其100%股权。
《关于向全资子公司增资的公告》具体内容详见2023年7月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2023年7月20日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-062
浙江东南网架股份有限公司关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司拟使用42,000万元人民币对全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）进行增资。本次增资完成后, 东南绿建的注册资本将由人民币68,000万元增至110,000万元人民币。本次增资前后，东南绿建均为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
本次投资事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被增资对象的基本情况
1、被增资对象的基本情况
公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330100MA2B0AKC3Y
住所：浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道3899号709-41号
法定代表人：项振刚
注册资本（本次增资前）：68,000万元人民币
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；金属结构制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、增资前后的股权结构
公司拟以货币方式对东南绿建增资42,000万元，增资完成后，东南绿建的注册资本将变更为110,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。
3、最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币万元
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4、经查询，东南绿建不属于失信被执行人。
三、本次增资的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、投资的目的
本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于促进其业务 的稳步开展，符合公司未来发展战略。本次增资后将增加东南绿建的资产规模并进一步降低资产负债率，有利于进一步增强东南绿建的融资能力及公司的整体实力。同时，增资完成后，将进一步提升东南绿建资本实力，增强投标类项目的业务承揽能力，有利于东南绿建更好把握市场机遇，提高公司综合竞争力。
2、对公司的影响
本次增资完成后，东南绿建仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
3、存在的风险
本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2023年7月20日
