华东医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-054
华东医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2、本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：2023年7月19日（星期三）下午14:00-15:00
2、召开地点：浙江省杭州市莫干山路866号，华东医药股份有限公司行政楼12楼第一会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长 吕梁
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东281人，代表股份1,126,851,910股，占上市公司总股份的64.2449％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,019,405,857股，占上市公司总股份的58.1191％。
通过网络投票的股东274人，代表股份107,446,053股，占上市公司总股份的6.1258％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东279人，代表股份107,913,753股，占上市公司总股份的6.1525％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份467,700股，占上市公司总股份的0.0267％。
通过网络投票的中小股东274人，代表股份107,446,053股，占上市公司总股份的6.1258％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
三、提案审议表决情况
提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。
审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意1,124,818,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195％；反对2,033,838股，占出席会议所有股东所持股份的0.1805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意105,879,915股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1153％；反对2,033,838股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕晓红、俞卓娅
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、华东医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于华东医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2023年7月19日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-055
华东医药股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议的通知于2023年7月17日通过书面和邮件等方式送达各位董事，于2023年7月19日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：
审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补第十届董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
华东医药股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2023年7月19日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-056
华东医药股份有限公司关于增补第十届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年7月19日召开2023年第一次临时股东大会，增补王旸先生为公司第十届董事会董事。
为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作， 公司于同日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补王旸先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。
本次补选完成后，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：
1、提名委员会由3名董事组成，委员为：董事亢伟、独立董事高向东、独立董事黄简，其中独立董事高向东为主任委员（召集人）；
2、审计委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、独立董事王如伟、独立董事黄简，其中独立董事黄简为主任委员（召集人）；
3、薪酬与考核委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、独立董事高向东、独立董事王如伟，其中独立董事王如伟为主任委员（召集人）；
4、可持续发展（ESG）委员会由3名董事组成，委员为：董事叶波、董事朱飞鹏、独立董事高向东，其中董事朱飞鹏为主任委员（召集人）；
5、战略委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、董事王旸、独立董事王如伟，其中董事长吕梁为主任委员（召集人）。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2023年7月19日
