凯盛科技股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-021

凯盛科技股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2023年7月21日下午16：00在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于聘任马炎先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会拟聘任马炎先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致。

马炎，男，1971年生，汉族，本科学历，会计师职称，曾任蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、成都中光电科技有限公司财务总监、本公司财务总监、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、总经理，凯盛新能源股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁、财务总监。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023年7月22日

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-022

凯盛科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经总经理提名，公司第八届董事会第二十次会议审议通过，董事会一致同意聘任马炎先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事对前述聘任事项出具了独立意见，并同意聘任。

截至本公告日，马炎先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023年7月22日

附：马炎先生个人简历

马炎，男，1971年生，汉族，本科学历，会计师职称，曾任蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、成都中光电科技有限公司财务总监、本公司财务总监、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、总经理，凯盛新能源股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁、财务总监。