宿迁联盛科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2023-034
宿迁联盛科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年7月21日上午在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年7月17日以书面方式送达全体董事。会议由董事长项瞻波先生主持，应到会董事11名，实际到会董事11名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于注销全资子公司、分公司的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
2．审议通过《关于全资子公司投资计划的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2023年7月22日
证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号： 2023-036
宿迁联盛科技股份有限公司
关于全资子公司投资建设储能液流
电池电解液项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：年产34,000 吨249储能液流电池电解液项目。
● 投资金额：预计项目总投资约25,357万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），将根据项目建设进度分批次投入。
● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项已于 2023 年7 月2 1 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
● 相关风险提示：
（一） 本次投资项目金额较大，可能因为工程进度、施工质量等发生不利变化，导致项目存在不能如期完工的建设风险。为降低投资风险，公司将根据项目实施进度分期投入，加强项目内部控制，严控项目进程和费用支出；
（二） 本次投资的建设周期、投资规模等均为计划数或预计数，实际执行情况可能与预期存在差异，具体投资金额以实际发生的金额为准，请投资者注意相关风险；
（三） 本次投资项目及未来经营情况可能受到政治环境、政策变化、经济环境、 市场环境、建设周期及经营管理等多方面因素的影响，存在一定的不确定风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司战略发展规划与经营需要，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宿迁盛瑞新材料有限公司（以下简称“盛瑞新材”）拟在宿迁市宿豫区生态化工科技产业园扬子路89号建设年产“34,000吨249储能液流电池电解液项目”。项目总投资约25,357万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），占地约40亩。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司已于2023年7月21日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司投资计划的议案》，同意盛瑞新材投资建设年产“34,000吨249储能液流电池电解液项目”。本次投资的审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
企业名称：宿迁盛瑞新材料有限公司
成立时间：2018年10月30日
注册资本：70,000万元
法定代表人：项瞻波
经营范围：聚合物添加剂、精细化工产品（不含危险化学品）及其中间体（不含危险化学品）的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；高分子材料、橡塑材料及制品的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、对外投资项目基本情况
项目名称：年产“34,000吨249储能液流电池电解液项目”
项目实施主体：宿迁盛瑞新材料有限公司
项目地址：宿迁市宿豫区生态化工科技产业园扬子路89号
项目建设内容：本项目拟在宿迁盛瑞新材料有限公司厂区内现有空地上投资25,357万元，新建4#、6#、8#厂房及15#罐区，利用50%双氧水、三丙酮胺、一氯甲烷、二甲胺等原辅料，购置反应釜、精馏釜、离心机、冷凝器等生产设备，建设年产34,000吨249储能液流电池电解液项目
项目建设规模和资金来源：项目总投资25,357万元，其中建设投资21,131万元，铺底流动资金4,226万元，建设期利息0万元。项目投资资金全部由企业自筹解决
项目建设期：预计项目建设期为 17个月，自2023年7月至2024年11月
四、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资有利于公司优化产品结构，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，对公司长期发展有积极影响。
本次投资的资金将根据项目建设进度分批次投入。公司目前财务状况良好，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
（一） 本次投资项目金额较大，可能因为工程进度、施工质量等发生不利变化，导致项目存在不能如期完工的建设风险。为降低投资风险，公司将根据项目实施进度分期投入，加强项目内部控制，严控项目进程和费用支出；
（二） 本次投资的建设周期、投资规模等均为计划数或预计数，实际执行情况可能与预期存在差异，具体投资金额以实际发生的金额为准，请投资者注意相关风险；
（三） 本次投资项目及未来经营情况可能受到政治环境、政策变化、经济环境、市场环境、建设周期及经营管理等多方面因素的影响，存在一定的不确定风险。
特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2023 年 07 月 22 日
股票代码： 603065 股票简称：宿迁联盛 公告编号： 2023-035
宿迁联盛科技股份有限公司
关于注销全资子公司、分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司、分公司的议案》，同意注销全资子公司南充项王机械设备有限公司(以下简称“南充项王”)、联盛（上海）实业有限公司（以下简称“上海实业”）、宿迁盛宏新材料有限公司（以下简称“盛宏新材”）、温州项王贸易有限公司（以下简称“温州贸易”）、分公司宿迁联盛科技股份有限公司上海分公司（以下简称“联盛上海分”），并授权管理层依法办理相关清算和注销事项。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次注销子公司、分公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销子公司、分公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟注销子公司的基本情况
（一）南充项王机械设备有限公司
1、基本情况
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2、主要财务指标
单位： 元
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（二）联盛（上海）实业有限公司
1、基本情况
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2、主要财务指标
单位：元
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（三）宿迁盛宏新材料有限公司
1、基本情况
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2、主要财务指标
单位：元
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（四）温州项王贸易有限公司
1、基本情况
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2、主要财务指标
单位：元
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（五）宿迁联盛科技股份有限公司上海分公司
1、基本情况
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二、本次注销子公司、分公司的原因及对公司的影响
鉴于全资子公司南充项王、上海实业、盛宏新材、温州贸易、分公司联盛上海分已不再计划实际经营业务，故已无存续必要，注销有利于进一步规范企业管理，优化资源配置，降低管理成本。
本次注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2023年7月22日
