神驰机电股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
审核问询函回复更新的提示性公告

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-073

神驰机电股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件

审核问询函回复更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》》（上证上审（再融资）〔2023〕315号），上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对审核问询函进行回复，具体内容详见公司于2023年6月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

根据上交所对审核问询函回复的意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订，具体内容详见《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》（修订稿）等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年7月29日