上海航天汽车机电股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-025
上海航天汽车机电股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年7月21日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第八届董事会第二十八次会议通知及相关议案资料，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于7月28日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于公司控股子公司处置固定资产的议案》
董事会同意公司控股子公司连云港新能源根据《上海航天汽车机电股份有限公司固定资产管理办法》的规定，依据资产评估报告并结合实际情况，对105台（套）设备仪器开展实物处置：拟以公开挂牌的方式回收残值，处置价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意后的净资产评估值。以2022年10月31日为基准日，经上海东洲资产评估有限公司评定，本次拟处置的固定资产评估值为186.28万元。（东洲评报字【2022】第2103号）。
本次拟处置的固定资产主要是生产线技术改造淘汰的设备仪器类固定资产，该批设备用于生产156版型组件，不具备改装升级生产大尺寸技术产品的基础条件，在新的市场需求和发展趋势下，也不具备产能利用价值，因此进行报废处置。
该事项已获得相关国资审批，涉及的资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意。
详见同时披露的《关于公司控股子公司处置固定资产的公告》（详见公告2023-026）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于控股子公司ESTRA Auto对ERAE CS应收账款计提减值准备的议案》
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司控股子公司ESTRA Auto对ERAE CS的应收款新增计提坏账准备37.43亿韩元，折合人民币2,056.89万元。
详见同时披露的《关于控股子公司ESTRA Auto对ERAE CS应收账款计提减值准备的公告》（2023-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月二十九日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2023-026
上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司控股子公司处置固定资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次固定资产处置的主要概况
连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港新能源”）系上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”）控股子公司，航天机电持有其81.76%的股权，连云港城发商业管理有限公司持有其18.24%的股权。连云港新能源主要业务为太阳能光伏电池片及组件的研发、生产及销售。
随着光伏行业持续高速发展，光伏电池已全面向182-210mm大尺寸技术方向发展，原156版型组件已无法满足市场需求。因此，连云港新能源通过内部车间技术改造和外部产线租赁结合的方式，形成一定规模的182-210mm大尺寸组件有效产能。原156版型组件的相关生产类设备已不具备改装升级用于生产大尺寸技术产品的基础条件，目前处于闲置状态。
为确保真实、科学、合理调配产品升级后有效固定资产的价值，合理规划厂房利用，连云港新能源对淘汰的原156版型组件生产用相关固定资产105台（套）设备进行处置。
二、拟处置固定资产的基本情况及评估情况
本次拟处置的固定资产主要是生产线技术改造淘汰的设备仪器类固定资产，该批设备用于生产156版型组件，不具备改装升级生产大尺寸技术产品的基础条件，在新的市场需求和发展趋势下，也不具备产能利用价值，因此拟进行报废处置。本批固定资产包含自动焊接机、自动铺设机、层压机、汇流条焊接机、传输固化线设备、接线盒焊接检测一体机、自动胶带机、EL外观检测一体机等15 类设备，共计105 台（套）。
截止2022年10月31日，本次拟处置的固定资产账面原值 63,459,200.91元，累计折旧31,994,676.82元，计提减值29,290,816.51元，账面净额2,173,707.58元。
以2022年10月31日为基准日，经上海东洲资产评估有限公司评定，本次拟处置的固定资产评估值为186.28万元（东洲评报字【2022】第2103号）。
根据《上海航天汽车机电股份有限公司固定资产管理办法》的规定，依据资产评估报告并结合实际情况，对连云港新能源105台（套）设备仪器开展实物处置：拟以公开挂牌的方式回收残值，处置价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意后的净资产评估值。
三、本次固定资产处置履行的审批程序
2023年7月28日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司处置固定资产的议案》，同意连云港新能源对上述固定资产进行处置。
该事项已获得相关国资审批，涉及的资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意。
四、本次固定资产处置的影响
本次处置涉及的105台（套）设备无升级改造可能性，目前处于闲置状态，本次处置对公司生产经营无影响。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十八次会议决议
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月二十九日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2023-027
上海航天汽车机电股份有限公司
关于控股子公司ESTRA Auto对ERAE CS
应收账款计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，公司控股子公司埃斯创汽车系统有限公司拟对ERAE CS的应收款新增计提坏账准备37.43亿韩元，折合人民币2,056.89万元。
一、本次计提减值准备的具体情况
ERAE CS是航天机电控股子公司埃斯创汽车系统有限公司（以下简称ESTRA Auto）小股东，持有ESTRA Auto30%股权，同时也是ESTRA Auto的客户和供应商。
2022年12月1日，ERAE CS因未能兑付到期的银行票据进入倒闭破产程序并向法院申请破产重组。截止破产重组申请日，经双方确认，ESTRA Auto对ERAE CS的往来余额为103.77亿韩元债权及12.62亿韩元债务。
2023年1月30日，ERAE CS尝试通过ARS（自主结构调整）进行重组，并就相关债权还款计划发布公告，根据此还款计划，基于谨慎性原则，2022年年报ESTRA Auto对应收ERAE CS及其子公司的货款、其他应收款等债权的可回收金额进行了测算，根据测算结果计提坏账准备金额为62.46亿韩元，折合人民币金额为3,449.62万元，2022年新增坏账计提金额47.04亿韩元，折合人民币2,598.11万元（详见公告2023-008），其中ESTRA Auto对ERAE CS的应收款计提坏账准备为31.34亿韩元，折合人民币1,730.86万元人民币（备注：2022年12月30日汇率中间价，1元人民币兑韩币181.06元）。
2023年4月18日，ERAE CS ARS重组失败，法院正式批准其破产重组，原定破产重组截止日期为2023年8月11日，现已推迟至10月6日。经ESTRA Auto管理层讨论与分析，ERAE CS 的ARS重组失败，原定的还款计划无法落实，基于ESTRA Auto法律顾问的意见，认为ERAE CS破产重组计划案中的债务偿还率有降低的可能性。根据上述相关变化，ESTRA Auto拟对ERAE CS的应收款新增坏账计提比例。
2023年1月、4月、5月ESTRA Auto和ERAE CS双方通过公文确认进行了部分债权债务抵消，截止2023年6月底ESTRA Auto对ERAE CS债权合计金额91.15亿韩元（含共益债权14.75亿），折合人民币5,009.31万元。由于应收ERAE CS款项回收风险增加，基于谨慎性原则，ESTRA Auto对该应收款项的可回收金额进行了测算，根据测算结果，本次拟新增计提坏账准备金额为37.43亿韩元，折合人民币2,056.89万元（备注：2023年6月30日汇率中间价，1元人民币兑韩币181.97元）。
二、本次计提减值准备的影响
本次计提减值准备，影响航天机电当期损益金额为2,056.89万元。
三、公司对本次计提减值准备的审批程序
2023年7月28日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司ESTRA Auto对ERAE CS应收账款计提减值准备的议案》，审计和风险管理委员会发表了审核意见。
四、审计和风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明
公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益。
五、监事会对计提减值准备的意见
公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议
2、第八届监事会第十三次会议决议
3、董事会审计和风险管理委员会审核意见
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月二十九日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-028
上海航天汽车机电股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年7月21日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2023年7月28日在上海元江路3883号以现场方式召开，应到监事5名，实到监事4名，监事许艳因公务原因无法亲自出席会议，委托监事胡伟浩出席会议，并代为行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。
监事在列席了第八届董事会第二十八次会议后，召开了第八届监事会第十三次会议。会议审议情况如下：
一、《关于控股子公司ESTRA Auto对ERAE CS应收账款计提减值准备的议案》
监事会同意本次计提减值准备的议案。
公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、监事会对第八届董事会第二十八次会议审议通过的其他议案无异议。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇二三年七月二十九日
