上海开开实业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-028
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开第十届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，由公司总经理刘光靓先生提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈珩先生(简历见附件)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
截至本公告披露日，陈珩先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司高级管理人员的相关规定，其提名程序合法、合规。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2023年7月29日
附件：
陈珩，男，1973年2月生，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，上海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部部门主管，上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监、投资总监。现任上海开开实业股份有限公司副总经理、财务总监，上海强商实业有限公司执行董事，上海梅思泰克环境（集团）股份有限公司独立董事、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事。
证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-026
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理赵国平先生提交的书面辞职报告。赵国平先生由于工作变动的原因申请辞去公司副总经理等职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，赵国平先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。赵国平先生担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对赵国平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2023年7月29日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-027
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知和会议文件于2023年7月21日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年7月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于聘任公司副总经理的议案
根据《公司章程》等有关规定，为保障公司经营有序开展，经公司总经理刘光靓先生提名，董事会同意聘任陈珩先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见2023年7月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-028号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《公司章程》等有关规定,经公司董事长庄虔贇女士提名，董事会同意聘任周文博先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2023年7月29日
附件：
1、陈珩，男，1973年2月生，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，上海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部部门主管，上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监、投资总监。现任上海开开实业股份有限公司副总经理、财务总监，上海强商实业有限公司执行董事，上海梅思泰克环境（集团）股份有限公司独立董事、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事。
2、周文博，男，1980年11月生，硕士研究生学历，具有证券、基金、期货从业资格。曾任中泰证券股份有限公司业务总监，上海国悦君安股权投资基金管理有限公司投资总监，大连晨鑫网络科技股份有限公司证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司证券事务代表。
