广西五洲交通股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600368 公司简称：五洲交通

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2023-029

广西五洲交通股份有限公司关于变更

第十届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”或“五洲交通”）董事会于 2023 年2月8 日收到独立董事刘成伟先生的书面辞呈，刘成伟先生因个人工作原因，向公司董事会提出申请辞去第十届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务。刘成伟先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效，且不再担任公司任何职务。详见公司2023年2月9日披露的《五洲交通关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：临2023-007）。

根据《公司法》、《公司章程》规定，并经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，提名李崇刚先生为公司董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审查，李崇刚先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具备较丰富的工程建设管理的专业知识，具有履行独立董事职责所必需的工作经验；截至目前，李崇刚先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定等相关法律法规和规定的任职要求。

李崇刚先生独立董事候选人的任职资格尚需公司股东大会审议。李崇刚先生本次提名前尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚须上海证券交易所审核，并在审核通过后提交公司股东大会审议选举独立董事事项。公司预计于2023年8月21日召开股东大会审议该事项，如经股东大会审议通过，李崇刚先生将当选为公司独立董事，并接任董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。李崇刚先生的任期从股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会换届选举完成之日止。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2023年8月4日

附件：李崇刚先生简历

李崇刚先生简历

一、基本情况

李崇刚，男，汉族，1957年12月生，中共党员，大专学历，工程师，一级建造师、监理工程师。

二、工作经历

1990年4月至2008年3月，先后任青岛建港指挥部工程处副处长、指挥部副指挥；

2008年8月至2011年11月，任中交总承包公司黄骅项目部副总经理；

2011年11月至2014年5月，先后任招商局漳州开发区双鱼岛事业部总工程师、总经理；

2014年5月至2015年12月，任招商局漳州开发区有限公司副总工程师；

2015年12月至2017年12月，任招商局漳州开发区有限公司顾问；

2017年12月至今，退休。

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2023-030

广西五洲交通股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈广西五洲交通股份有限公司章程〉的议案》。本次修订《公司章程》主要为公司实施2022年度利润分配方案，公司总股本发生变更；同时，为了完善公司法人治理结构，明确治理主体的权利义务，公司根据最新的《证券法》、《上市公司章程指引》等法规制度的要求，对公司章程中股本、股票回购、对外担保等条款进行修订，具体修订情况如下：

■

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准，《公司章程（修订稿）》详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司

董事会

2023年8月4日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2023-028

广西五洲交通股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第十七次会议于2023年8月3日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2023年7月24日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事12人，实际表决董事12人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事，本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议：

1. 审议公司2023年半年度报告的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通2023年半年度报告》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

2. 审议广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

具体内容详见公司披露的《广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。（关联方董事王小雪女士回避表决）。

3. 关于变更第十届董事会独立董事的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于变更第十届董事会独立董事的公告》，公告编号2023-029。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号2023-030。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5. 关于修订《广西五洲交通股份有限公司对外担保管理办法》的议案

同意本次修订的《广西五洲交通股份有限公司对外担保管理办法》内容。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6. 关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通2023年第三次临时股东大会通知》，公告编号2023-031。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司

董事会

2023年8月4日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2023-031

广西五洲交通股份有限公司关于召开

2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年8月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年8月21日 15点 0分

召开地点：广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月21日

至2023年8月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023年8月3日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过。详情请查阅公司于2023年8月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：2. 关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一) 登记时间：2023 年8月15日 9：00一11：00，15：00一17：00。

（二）登记地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼公司证券部。

（三）登记办法：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、其他事项

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼 广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人：李铭森

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2023年8月4日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月21日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。