安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成换股暨权益变动比例超过1%的公告

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2023－097

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成换股暨权益变动比例超过1%的公告

信息披露义务人安徽楚江投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）于2020年8月18日发行了楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券（第一期），标的股票为公司A股股票，债券简称为“20楚江E1”，债券代码为“117171”，发行规模为3亿元人民币，债券期限为3年，换股期为2021年2月19日起至2023年8月17日止。具体内容详见公司于2020年8月20日披露的《关于控股股东完成2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2020-108）。

2023年7月14日至2023年7月18日期间，楚江集团可交换债券持有人已完成换股23,174,157股，换股价格为7.12元/股，楚江集团持有公司的股份数量由431,739,560股减少至408,565,403股，持股比例由32.37%减少至30.61%，权益变动比例为1.76%。具体情况详见公司于2023年7月20日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2023-091）。

公司于2023年8月3日收到楚江集团的通知，本次可交换公司债券持有人于2023年7月19日至2023年8月2日期间实施换股，换股价格为7.12元/股，换股数量为18,960,672股，占公司总股本比例为1.42%。本次换股完成后，楚江集团持有公司的股份数量由408,565,403股减少至389,604,731股，持股比例将由30.61%减少至29.19%。至此，楚江集团可交换公司债券已全部完成换股。现将有关换股情况公告如下：

一、楚江集团本次可交换公司债券的权益变动情况

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二、楚江集团累计可交换公司债券换股的情况

1、可交换公司债券换股的情况

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注：（1）2023年7月14日至2023年7月18日期间换股数量占公司总股本的变动比例包含因公司可转换公司债券转股，公司股本增加导致楚江集团持股比例被动稀释的部分，具体情况详见公司于2023年7月20日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2023-091）。

（2）以上持股比例数值之和与合计尾数有差异的情况为四舍五入原因造成。

2、可交换公司债券换股前后持股情况

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注：（1）楚江集团可交换公司债券持有人于2023年7月14日开始换股，并于2023年8月2日结束换股，因此上表中“换股前情况”是指2023年7月14日，“换股后情况”是指2023年8月2日。

（2）公司发行的可转换公司债券自2020年12月10日开始转股，公司总股本根据持有人转股情况相应发生变化，截至2023年8月2日，公司总股本由开始转股前的1,333,667,825股变为1,334,533,577股。因此，上表中楚江集团可交换公司债券换股前的持股比例按照公司总股本1,333,667,825股为基础计算，楚江集团可交换公司债券换股后的持股比例按照公司总股本1,334,533,577股为基础计算。

三、其他情况说明

1、楚江集团本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次换股完成后，楚江集团仍持有公司股份389,604,731股，占公司总股本的29.19%。本次换股不影响楚江集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

3、截至本公告披露日，楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称为“20楚江E1”，债券代码为“117171”）已全部完成换股。本次换股完成后，楚江集团因可交换公司债券质押的剩余股份将办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司关于公司持股5%以上股东每日持股变化名单。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二三年八月四日