张家界旅游集团股份有限公司
第十一届董事会2023年第三次
临时会议决议公告

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-024

张家界旅游集团股份有限公司

第十一届董事会2023年第三次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2023年第三次临时会议于2023年8月9日在张家界国际大酒店会议室召开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条“董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会议。”规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达会议通知而召开董事会。会议应到董事11人，实到董事10人，董事资旭先生因公务出差未亲自出席本次会议，授权董事赵辉先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

同意选举张坚持先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会相同。相关独立董事的独立意见2023年8月9日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会人员组成的议案》

战略委员会由五人组成：张坚持、赵辉、王章利、侯万明、鲁明勇，其中张坚持先生担任战略委员会主任；审计委员会由三人组成：许长龙、袁凌、谷占亚，其中许长龙先生担任审计委员会主任；薪酬与考核委员会由三人组成：袁凌、莫路明、秦粼，其中袁凌先生担任薪酬与考核委员会主任；提名委员会由三人组成：莫路明、袁凌、张坚持，其中莫路明女士担任提名委员会主任；风险控制委员会由五人组成：赵辉、王章利、资旭、许长龙、莫路明，其中赵辉先生担任风险控制委员会主任。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于增加公司2023年度贷款总额的议案》

增加公司2023年度贷款9,000.00万元，预计增加后的2023年度贷款总额为37,000.00万元。本议案事项尚须获得2023年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司申请流动资金贷款1,000万元、张家界易程天下环保客运有限公司申请流动资金贷款10,000.00万元、张家界中国旅行社股份有限公司申请流动资金贷款2,000.00万元，提供连带责任担保。具体内容见2023年8月9日巨潮资讯网《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号2023-025)。本议案事项尚须获得2023年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、审议通过《关于董事会提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年9月1日召开2023年第二次临时股东大会，具体内容见2023年8月9日巨潮资讯网《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2023-026)。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2023年8月9日

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-025

张家界旅游集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司（以下简称“宝峰湖公司”）、张家界易程天下环保客运有限公司（以下简称“环保客运公司”）、张家界中国旅行社股份有限公司（以下简称“张家界中旅公司”）根据生产经营需要，拟向银行申请贷款，由本公司为其提供担保，具体情况如下：

1、宝峰湖公司拟向长沙银行股份有限公司张家界分行申请1,000万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保，贷款金额占公司最近一期经审计净资产的0.90%。

2、环保客运公司拟向中国工商银行股份有限公司张家界武陵源支行申请10,000万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保，贷款金额占公司最近一期经审计净资产的9.02%。

3、张家界中旅公司拟向交通银行股份有限公司张家界分行申请1,000万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保，贷款金额占公司最近一期经审计净资产的0.90%。

4、张家界中旅公司拟向长沙银行股份有限公司张家界分行申请1,000万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保，贷款金额占公司最近一期经审计净资产的0.90%。

截止2023年6月30日，宝峰湖公司资产负债率为83.91%、环保客运公司资产负债率为73.06%、张家界中旅公司资产负债率为35.54%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交董事会审议通过后提交股东大会审议。

上述担保事项经公司第十一届董事会2023年第三次临时会议审议通过，需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宝峰湖公司基本情况

公司名称：张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司

成立日期：1993年12月23日

注册地点：张家界市武陵源区画卷路8号

法定代表人：王宏伟

注册资本：1,905.92万人民币

经营范围：提供旅游开发服务；经营配套的零售商场；物业管理；县内班车客运、县内包车客运、县内旅游客运；房屋租赁；景区景点经营管理；文艺表演；演艺活动咨询及组织策划。

股权结构：公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

■

其他说明：不是失信被执行人。

（二）环保客运公司基本情况

公司名称：张家界易程天下环保客运有限公司

成立日期：2001年11月20日

注册地点：张家界市武陵源区军地坪

法定代表人：朱笑驰

注册资本：5,000万人民币

经营范围：公交业务；省际班车客运、市际班车客运、县际班车客运、县内班车客运、省际包车客运、市际包车客运、县际包车客运、县内包车客运；旅游产业、环保产业、信息产业和高科技产业开发；国内贸易业务；信息咨询服务。

股权结构：公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

■

其他说明：不是失信被执行人。

（三）张家界中旅公司基本情况

公司名称：张家界中国旅行社股份有限公司

成立日期：2004年4月6日

注册地点：张家界市永定区官黎坪办事处中心汽车站四、 五楼。

法定代表人：谌松平

注册资本：1,600万人民币

经营范围：境内旅游、入境旅游、出境旅游业务；旅游商品销售；旅游景区景点营销策划；旅游信息咨询服务；票务代理服务；酒店客房代订服务；汽车租赁；会议及展览服务；研学旅游服务。

股权结构：公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

■

其他说明：不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证担保

（二）担保期限与金额：

1、宝峰湖公司向长沙银行股份有限公司张家界分行申请1,000万元人民币流动资金贷款，贷款用途用于日常经营所需资金，贷款期限3年，具体金额、利率、期限以实际签订合同为准。

2、环保客运公司向中国工商银行股份有限公司张家界武陵源支行申请10,000万元人民币流动资金贷款，贷款用途用于日常经营所需资金，贷款期限为3年，具体金额、利率、期限以实际签订合同为准。

3、张家界中旅公司拟向交通银行股份有限公司张家界分行申请1,000万元人民币流动资金贷款，贷款用途用于日常经营所需资金，贷款期限为1年，具体金额、利率、期限以实际签订合同为准。

4、张家界中旅公司向长沙银行股份有限公司张家界分行申请1,000万元人民币流动资金贷款，贷款用途用于日常经营所需资金，贷款期限为1年，具体金额、利率、期限以实际签订合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：宝峰湖公司、环保客运公司、张家界中旅公司为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供贷款担保，有助于公司生产经营和业务的发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于可控制范围之内，不会出现损害公司及股东权益情形，同意上述担保事项并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额为3,400万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的3.07%；本次担保后，本公司及控股子公司对外担保总额为16,400万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的14.80%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会2023年第三次临时会议决议。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2023年8月9日

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-026

张家界旅游集团股份有限公司

关于召开2023年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日召开的第十一届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于董事会提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年9月1日召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、召集人：公司第十一届董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023年9月1日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2023年8月28日（星期一）；

7、会议出席对象：

（1）截止2023年8月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

2、会议审议的议案

■

（1）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年8月9日召开的第十一届董事会2023年第三次临时会议审议通过，详见公司于2023年8月9日在巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-023）《张家界旅游集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。

（2）特别决议议案：无

（3）对中小投资者单独计票的议案：1.00-2.00

（4）涉及关联股东回避表决的议案：无

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还应持代理人本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东登记：自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还应持代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2023年8月30日8:30-12:00、15:00-17:30。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630

传真：0744-8353597

联系人：吴艳、周健

6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-024）；

2、《张家界旅游集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-025）；

3、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2023年8月9日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

1、投票代码：360430

2、投票简称：张股投票

3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年9月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月1日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

■

委托人签（章）： 委托人持有股数：

委托人股东帐号： 委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：