2023年

8月16日

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上海百润投资控股集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

2023-08-16 来源:上海证券报

证券代码:002568证券简称:百润股份 公告编号:2023-042

债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生;

2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2023年8月15日下午14:30。

(2)网络投票时间为: 2023年8月15日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年8月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年8月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(3)股权登记日:2023年8月10日。

2.现场会议地点:

上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议主持人:公司董事长刘晓东先生。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共48名,代表股份521,393,956股,占公司总股份的49.6712%。其中出席现场会议的股东及授权代表10人,代表股份435,864,077股,占公司总股本的41.5231%;通过网络投票的股东及授权代表38人,代表股份85,529,879股,占公司总股本8.1481%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

(一)审议通过《关于〈公司2023年半年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:同意521,369,672股,占与会有表决权股份总数的99.9953%;反对23,500股,占与会有表决权股份总数的0.0045%;弃权784股,占与会有表决权股份总数的0.0002%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意81,719,818股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9703%;反对23,500股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0287%;弃权784股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0010%。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所董宇律师、于凌律师现场见证,并出具了《法律意见书》,律师认为:公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇二三年八月十五日