新东方新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：603110 公司简称：东方材料
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-068
新东方新材料股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1687号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,566.67万股，发行价为每股人民币13.04元，共计募集资金33,469.38万元，坐扣承销和保荐费用3,301.89万元后的募集资金为30,167.49万元，已由主承销商海通证券于2017年10月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,431.70万元后，公司本次募集资金净额为28,735.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]389号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
2023年度1-6月，本公司募集资金直接投入募集资金项目2,256.98万元。2023年度上半年公司累计使用募集资金24,966.70万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额3,926.04万元，募集资金专用账户利息收入1,051.89万元，利息直接投入募集资金项目156.95万元，募集资金专户2023年06月30日余额合计为4,820.98万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新东方新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券于2017年10月11日与中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年10月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向子公司新东方油墨有限公司增资的议案》，同意使用募集资金以增资方式向全资子公司新东方油墨有限公司（以下简称“新东方油墨”）注入资金21,173.74万元，用于募集资金投资项目“年产1万吨无溶剂胶粘剂项目”、“年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料项目”的建设和“补充流动资金”项目。根据《管理办法》，新东方油墨对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构海通证券于2017年10月11日分别与上海浦东发展银行台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、平安银行股份有限公司台州分行和华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2019年6月11日，公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目中“年产5千吨环保型包装油墨”的实施主体调整为新东方新材料（滕州）有限公司（以下简称“滕州新材料”），合并在滕州新材料“年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”中实施；终止实施“年产5,000吨光纤着色油墨涂层”项目；原“年产5,000吨PCB电子油墨”项目，由新东方油墨继续实施。同意减少原使用募集资金对新东方油墨进行增资部分的注册资本1亿，并使用募集资金以注资方式向滕州新材料注入资金10,000.00万元。根据《管理办法》，滕州新材料对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构海通证券于2019年8月16日分别与上海浦东发展银行台州黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；同时新东方油墨连同本公司、保荐机构海通证券与中国银行股份有限公司黄岩支行、华夏银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金四方监管协议》由于相关募集资金账户注销而终止。
2020年3月11日，经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部份募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意终止“年产5,000吨PCB电子油墨项目”和“市场战略建设项目”，并将上述项目的剩余募集资金用途变更为永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。同时新东方油墨同本公司、保荐机构海通证券与平安银行台州分行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订的《募集资金四方监管协议》和《募集资金三方监管协议》由于相关募集资金帐户注销而终止。
上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2023年1月19日召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关开部分募投项目结项的议案》。结项的募投项目为“年产10,000吨无溶剂胶粘剂项目”，该项目承诺投入募集资金3,781.02万元，截止2022年12月31日，“年产10,000吨无溶剂胶粘剂项目”已完成安全设施竣工验收工作，达到预期可使用状态，累计投入募集资金3,937.97万元。承诺募集资金投资总额已投入完毕，不涉及节余募集资金的使用，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年06月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
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截至2023年06月30日止，滕州新材料闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额合计为人民币3,000.00万元，未到期理财产品情况如下：
金额单位：人民币元
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三、2023年度上半年募集资金的实际使用情况
截至2023年06月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币24,966.70元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司无变更募集资金投资项目的资金具体使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2023年04月26日，海通证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《海通证券股份有限公司关于新东方新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。经核查，发行人本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
附件：1、2023年度上半年募集资金使用情况对照表
新东方新材料股份有限公司
2023年8月18日
附件1
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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[注1]：该募投项目截至2022年12月31日已完成安全设施竣工验收工作，达到预期可使用状态，累计投入募集资金3,937.97万元。公司于2023年1月19日分别召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，并于2023年3月28日完成募集资金专户销户手续。
[注2]：2020年3月10日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，决定将原“市场战略建设项目”及“年产5000吨PCB电子油墨项目”拟投入的募集资金变更用途，用于永久补充流动资金。
[注3]：项目尚在建设期。
证券代码：603110证券简称：东方材料 公告编号：2023-069
新东方新材料股份有限公司
2023年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》（2022年修订）和《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关要求，现将2023年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
2023年1-6月，公司主营业务（产品）收入产销情况如下：
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二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品销售价格变动情况（不含税）
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（二）主要原材料价格波动情况（不含税）
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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据信息来源于公司报告期内未经审计的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2023年8月18日
证券代码：603110证券简称：东方材料 公告编号：2023-070
新东方新材料股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：东方超算（深圳）科技有限公司（暂定名，以工商登记核准名称为准）。
●投资金额：新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。
●相关风险提示：
1、本次对外投资设立子公司，尚需主体登记注册机关等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。
2、拟设立的全资子公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场及经营风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为实现公司主营业务向多元化、科技化的战略转型升级，从而推动公司长远、高质量地发展，结合公司实际发展情况，提升公司经营发展质量及竞争力，公司拟以自有资金1,000万元投资设立全资子公司东方超算（深圳）科技有限公司（暂定名，以工商登记核准名称为准）。
2、董事会审议情况
公司于2023年8月17日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
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三、对外投资对公司的影响
公司本次对外投资设立全资子公司有利于进一步提升公司的综合实力和盈利能力，在保障主营业务稳健发展的前提下，实现公司主营业务向多元化、科技化的战略转型升级。
本次投资资金为公司自有资金，且本次投资事项目前尚处于设立阶段，预计短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对现有业务开展造成资金压力，也不存在损害公司及全体股东利益的情形；从长期来看，本次投资符合公司的经营及战略发展的需要，对公司提升竞争力，扩大整体规模、提高盈利能力等具有积极作用。
四、对外投资的风险分析
1、本次对外投资设立子公司，尚需主体登记注册机关等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。
2、拟设立的全资子公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场及经营风险。
3、公司将密切关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2023年8月18日
证券代码：6031100证券简称：东方材料0公告编号：2023-071
新东方新材料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日以通讯和现场方式召开了第五届董事会第十二次会议，本次会议通知于2023年8月12日以邮件等方式通知到全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《〈2023年半年度报告〉及摘要》
具体内容详见2023年8月18日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2023年8月18日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-068）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见2023年8月18日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-070）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2023年8月18日
证券代码：603110证券简称：东方材料公告编号：2023-072
新东方新材料股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日以通讯和现场方式召开第五届监事会第十次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席孙国磊先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《〈2023年半年度报告〉及摘要》
具体内容详见2023年8月18日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2023年8月18日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-068）
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见2023年8月18日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-070）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司监事会
2023年8月18日
