烟台双塔食品股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 公告编号：2023-051

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年6月7日公司召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》，提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、邵万斌先生、刘书贤先生、张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士为公司第六届董事会董事候选人，其中张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士为独立董事候选人。同日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第六届监事会股东代表监事的议案》，提名臧庆佳先生、马菊萍女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人；召开了职工代表大会，选举武世敏女士为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

2023年6月13日公司收到控股股东招远君兴农业发展中心书面提请，将第六届董事会候选人中刘书贤先生、邵万斌先生更换为贾政庆先生、丛臻亭先生，公司于2023年7月14日召开第五届董事会第二十一次会议（临时）会议进行审议通过。

2023年6月28日召开了2023年第一次临时股东大会审议通过了第六届董事会成员为杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、贾政庆先生、丛臻亭先生、张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士；股东代表监事臧庆佳先生、马菊萍女士与职工代表监事武世敏组成第六届监事会。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

2023年08月17日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-052

烟台双塔食品股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）近日接到控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称“君兴农业”）函告，获悉其持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

一、本次解除质押基本情况

■

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告日，君兴农业及其一致行动人所质押股份情况如下：

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三、备查文件

1、解除证券质押登记通知；

2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十七日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-050

烟台双塔食品股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年8月4日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2023年8月17日以现场的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。

1、审议通过了《2023年半年度报告》及摘要

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月十七日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-049

烟台双塔食品股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年8月4日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2023年8月17日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《2023年半年度报告》及摘要

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2023年半年度报告》全文刊登在2023年8月18日的巨潮资讯网上，《2023年半年度报告摘要》刊登在2023年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

三、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十七日