新疆贝肯能源工程股份有限公司2023年半年度报告摘要
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-053
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司于2023年2月20日分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。经公司管理层与年审会计师预沟通、评估机构初步测算，公司部分存货、固定资产和商誉存在减值迹象，预计计提减值总额约5,096.12万元，相关减值准备拟计入2022年度公司合并报表。具体内容详见公司于2023年3月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-002）。
2、公司于2023年4月27日分别召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案》，并经2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过。2023年公司拟为公司合并报表范围内子公司提供合计不超过15,000万元的担保额度，其中对资产负债率70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币7,000万元，对资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币8,000万元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-022）。
3、公司于2023年4月27日分别召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并经2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,500万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币9.35元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案公告》（公告编号：2023-030）。
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-056
新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于董事会授权总裁购买、出售
重大资产审批权限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会授权总裁购买、出售重大资产审批权限的议案》，具体内容如下：
为了规范公司运作，提高公司购买、出售重大资产的决策效率，根据《公司章程》关于董事会购买、出售重大资产审批权限的规定，公司董事会在权限范围之内将以下审批事项授权总裁行使审批决策权限并代表公司签署相关法律文件：
（1）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以下，绝对金额超过1000万元；
（2）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，绝对金额超过100万元；
（3）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以下，绝对金额超过1000万元；
（4）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，绝对金额超过100万元。
超过上述额度的购买、出售重大资产事项，根据相关规定提请董事会或股东大会审议。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2023年8月17日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-054
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年8月17日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2023年8月10日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告全文〉及摘要的议案》
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于董事会授权总裁购买、出售重大资产审批权限的议案》
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于董事会授权总裁购买、出售重大资产审批权限的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2023年8月17日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-055
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年8月17日中午12:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2023年8月10日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席杜洪凌先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告全文〉及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
2023年8月17日
