梅花生物科技集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600873 公司简称：梅花生物
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
梅花生物科技集团股份有限公司
王爱军
2023年8月18日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-052
梅花生物科技集团股份有限公司
关于2023年半年度经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造》第十四条、《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将梅花生物科技集团股份有限公司2023 年半年度经营数据（未经审计）公告如下：
1、按产品分：
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2、按销售模式分：
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3、按地区分：
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特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月十八日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-051
梅花生物科技集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2023年8月18日以现场方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
1.关于2023年半年度报告及其摘要的议案
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（梅花生物科技集团股份有限公司2023年半年度报告及其摘要全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露）
2.关于对外投资设立全资子公司、孙公司的议案
近年来公司业务规模不断扩大，现有架构设定无法满足日益增长的海外市场需求，为进一步满足公司拓展国际市场、布局国际贸易和实体业务发展的需要，公司拟在横琴设立全资子公司。新公司拟定名为横琴梅花控股有限公司（简称“横琴公司”），法定代表人王爱军，公司类型为有限责任公司（法人独资），出资方式为货币出资，资金来源为自有资金，经营范围拟定为生物氨基酸产品及其他产品的生产加工、仓储物流、销售；一般货物与技术进出口（以上信息以当地工商管理部门实际登记信息为准）。
横琴公司设立完毕后，拟在横琴公司下设二级子公司香港公司，香港公司设立完毕后，拟在香港公司下设三级子公司开曼公司，开曼公司设立完毕后，拟在开曼公司下设四级子公司新加坡公司，上述公司均由上市公司100%控制，计划投资总额不超过等值人民币20,000万元。
公司董事会授权董事长王爱军女士在上述范围内，负责各级子公司设立、注册、对外投资等事宜并签署相关文件。
本次对外投资事项尚需履行境内外投资审批或备案手续，能否获得批准或备案以及最终获得批准或备案的时间均存在不确定性风险。各级子公司的主要信息以相关政府备案或审批结果为准，公司将按照相关要求及时发布后续进展公告。新公司设立完成后将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司生产经营造成不利影响。
根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项属公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.第十届董事会第五次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月十八日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-053
梅花生物科技集团股份有限公司
关于2021年员工持股计划存续期
即将届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年1月14日、2021年2月1日召开了第九届董事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。
鉴于公司2021年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期将于2024年2月11日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，现于本次员工持股计划存续期届满前6个月将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划实施情况
公司分别于2021年1月14日、2021年2月1日召开了第九届董事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年1月15日、2021年2月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2021年2月9日，公司回购专用证券账户所持有的5,000万股公司股票通过非交易过户形式过户至公司2021年员工持股计划证券账户，占公司当时股本总数的1.61%。根据2021年员工持股计划的相关规定，存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，其中，本次员工持股计划将于公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁，锁定期最长24个月。
截至本公告披露日，本次员工持股计划两期份额已全部解锁，存续期将于2024年2月11日届满。目前，公司2021年员工持股计划专户内的股份余额为25,000,000股，占公司总股本（2,943,426,102股）的0.85%。
二、本次员工持股计划届满前的相关安排
本次员工持股计划锁定期满后至存续期届满前，公司将根据员工持股计划的相关规定、市场情况等决定后续操作。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
三、本次员工持股计划存续期、变更和终止
（一）本次员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止，可经董事会审议批准提前终止或展期。存续期内，本员工持股计划的股票全部出售完毕，可提前终止。
2、本员工持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（二）本次员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（三）本次员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止。
2、本员工持股计划存续届满前，所持有的公司股票全部出售完毕，本员工持股计划可提前终止。
四、其他说明
公司将密切关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月十八日
